Virales

Newsletter

En Panamá advierten que no se ha promocionado la Ley antilavado

By: Staff de PanAm Post - Oct 26, 2015, 2:51 pm

Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), más de 10 mil actores regulados, como abogados, contadores y financieras, desconocen la nueva legislación para la prevención de blanqueo de capitales.

Panamá lucha por salir de la "lista gris" del Gafi por blanqueo de dinero
Panamá lucha por salir de la “lista gris” del Gafi por blanqueo de dinero. (Diario Contraste)

Desde junio de 2015 Panamá está en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y, a partir de entonces ese implementó la Ley 23 y un plan de acción con el Gafi para solucionar el problema. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales, David Saied, manifestó que existe una evidente falta de información que debe ser solucionado por el Gobierno para incluir a los distintos actores.

Para el presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel), Severo Sousa, la falta de información entre los actores puede originar que actúen de forma ambivalente. Asimismo, explicó que la situación es preocupante, porque es una industria en la que se maneja gran cantidad de dinero con muchos países. Podría afectar los negocios de Panamá si la ley no se aplica de la manera adecuada, opinó.

Sousa manifestó que los bancos están tratando de cumplir con el reglamento, pero los demás actores ignoran aspectos importantes sobre la ley. La herramienta planteada por el Gobierno afecta a zonas francas y zonas especiales, las cuales inciden en la industria logística de Panamá.
[adrotate group=”8″]
Asimismo, el presidente de Coel anunció que han solicitado dentro del plan de trabajo del gabinete logístico una jornada de capacitación sobre la reglamentación de la ley contra el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo.

Apede dijo que realizará el III Foro Financiero el próximo 27 de octubre para conversar sobre la “Prevención de blanqueo y nueva Ley 23 – Las nuevas regulaciones y desafíos para los sectores financieros y no financieros”. Saied señaló que tanto el Gafi como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen en observación a Panamá y revisarán que la ley sea ejecutada. Sin embargo, admitió que quizá la calificación no sea la mejor.

La preocupación de los sectores se debe a que el Gafi informó que asistirá al país a principios de 2016 para verificar el avance de ley para solucionar el problema del blanqueo de dinero.

Fuentes: Panamá América

Afirman que fuga de fiscal obliga a anular sentencia a Leopoldo López

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Oct 26, 2015, 1:44 pm
Leopoldo López

"A confesión de partes relevo de pruebas", es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo, libera a la contraparte de tener que probarlo. Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, explicó a PanAm Post que "la Corte de Apelaciones está obligada a anular la sentencia en contra del preso político Leopoldo López", luego de que el pasado viernes el fiscal acusador Franklin Nieves confesara que las pruebas utilizadas en el juicio son falsas. Gracias a la participación de Nieves y a su acusación basada en pruebas forjadas, Leopoldo López fue condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión bajo la sentencia de la jueza fuertemente cuestionada, Susana Barreiros. Mármol aseveró que la confesión del fiscal es "gravísima porque queda a la vista que la Fiscalía habría actuado con pruebas falsas, lo que dejó como consecuencia una sentencia condenatoria, la cual tiene que ser anulada". Además resaltó que en Venezuela se evidencia cada día más la no independencia de Poderes y la falta de justicia. Mármol explicó, que la defensa de Leopoldo López debe alegar la nulidad de la sentencia y además ejercer acciones legales contra quienes las hicieron valer. La magistrada aseveró que la Fiscal General de la República debe renunciar a su cargo y enfrentar su responsabilidad en todo tipo de escenario por haber validado y propiciado todas las acciones ilegales en contra del preso político. Dijo además que Nieves debería pagar con cárcel lo que hizo porque nadie puede utilizar y hacer pruebas falsas para lograr la condena contra un inocente, "es atentatorio contra los derechos humanos". Mármol de León aseveró también que en Venezuela los jueces tienen miedo y evidentemente los fiscales también: "Que quede claro lo que significa ir a juicio en un país donde no son los jueces quienes deciden sino que reciben órdenes del Ejecutivo y legislativo". El exmagistrado Román Duque Corredor dijo al diario El Nacional, que esta es una evidencia más de cómo en Venezuela se usa el sistema judicial para perseguir a la disidencia política. Duque señaló que el sistema de justicia violó el debido proceso, lo que en un país democrático implicaría sanciones contra el Ministerio Público y el tribunal. Aseveró además que por el Código Procesal Penal, "López tiene que ser liberado". "El juicio fue una farsa" "El juicio contra Leopoldo López fue una farsa", así lo afirmó en medio de una confesión hecha en video el fiscal acusador, Franklin Nieves, una vez que salió de Venezuela huyendo de "presiones" y de la responsabilidad de tener que participar en el proceso de apelación de la sentencia del preso político. Nieves, Fiscal 41 nacional con competencia plena, fue el encargado junto a su homóloga Narda Sanabria de acusar a Leopoldo López de haber cometido los delitos de asociación para delinquir, instigación pública e incendio, por los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2014 en las adyacencias de la Fiscalía General de la República, en el centro de la capital venezolana. El fiscal, que huyó del país junto a su familia en un vuelo hacia Aruba el pasado lunes 19 de octubre, grabó un video de confesión en el cual asegura que fue víctima de presiones ejercidas por el Gobierno nacional y sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo "las pruebas falsas con que se había condenado a Leopoldo López". En el audiovisual, el fiscal afirma que recibió amenazas de ser destituido y de ir ir a prisión. Dijo además que en una próxima oportunidad estará diciendo toda la verdad de lo que sucedió antes, durante y después del juicio contra el preso político Leopoldo López. https://www.youtube.com/watch?v=gfbJ8CUOiuo Nieves, que representó a la Fiscalía como parte acusadora, fue uno de los que solicitó una condena de 14 años de prisión contra el preso político. De acuerdo con el diario El Nacional, durante el juicio, el fiscal fue un hombre de comportamiento inclemente, tanto así que " se atrevió a asegurar que todas las resoluciones de los órganos internacionales de derechos humanos eran iguales: un copy and paste”; esto en relación a los organismos que en todo el mundo han exigido la liberación de López. Una fuente que prefirió mantenerse en anonimato, dijo al diario El Nacional, que Nieves y su compañera Narda Sanabria, se reunían días antes de las sesiones del juicio, con el director de Delitos Comunes del Ministerio Público, Nelson Mejías, que al parecer, era el encargado de transmitir las órdenes de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República para actuar en contra del dirigente opositor. Medios de comunicación locales aseguran que al huir, Nieves se llevó consigo al menos el 80% de la documentación contentiva con documentos, y pruebas relacionadas al caso de Leopoldo López. También afirman que logró salir del país hasta Aruba para luego ingresar a Estados Unidos, y que actualmente se encuentra en una casa de protección del Gobierno Federal de EE.UU. El portal digital El Pitazo publicó un perfil de Franklin Nieves en el cual se afirma que es uno de los fiscales con más trayectoria dentro del Ministerio Público; además es uno de los responsables del caso del periodista Leocenis García, presidente del Grupo 6to Poder y es acusado por legitimación de capitales. [adrotate group="8"] Mientras tanto, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, desacreditó las declaraciones de Nieves; afirmó que las pruebas que condenaron a López son "públicas, notorias y comunicacionales", y señaló que el fiscal "se dejó presionar por intereses poderosos, opositores y extranjeros", en una entrevista concedida al canal local Venevisión, de tendencia prooficialista. Afirmó también que era "absolutamente falso" que a Nieves o algún otro fiscal se les dieran directrices de cómo manejar los casos. La funcionaria señaló que Nieves, ahora, se encuentra "destituido" y que ya no se le tramitará su jubilación, como había solicitado. Y también descartó que se vaya a revertir la sentencia a López o que ella vaya a renunciar a su cargo, "como quieren algunos opinadores de oficio".

Boletín electrónico

¡Recibe lo último de PanAm Post por correo electrónico!

Nunca compartiremos tu correo electrónico con nadie.