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El Salvador: sigue investigación a Chepe Diablo, el narco que tiene negocios con el vicepresidente

By: Adriana Peralta - @AdriPeraltaM - Abr 10, 2017, 8:59 am
Chepe Diablo tenía conocidas relaciones con clubes de fútbol salvadoreños. (EDH)
Chepe Diablo tenía conocidas relaciones con clubes de fútbol salvadoreños. (EDH)

En El Salvador continúa la investigación en contra de José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como Chepe Diablo, quien ha sido señalado como capo de droga por los Estados Unidos y se vincula que el vicepresidente de este país ha mantenido negocios con él.

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) investiga el origen de USD $215 millones y también determinó que entre 2003 y 2015 Chepe Diablo hizo movimientos bancarios de USD $84 millones, sin que haya procedencia legal de ese dinero.

Una de las maneras en que Salazar Umaña lavaba dinero era hacer préstamos “prepago”, dinero que le era prestado, pero que pagaba en fechas muy anteriores a su vencimiento, así ingresaba al sistema financiero dinero que no tenía manera lícita de justificarlo.

Los fiscales del caso señalan que:

“Es una operación totalmente inusual, debido a que se realizó un depósito a plazo y un préstamo por el mismo monto, fecha de apertura y de vencimiento, en el caso no era necesario solicitar el crédito si tenía disponibilidad de efectivo, pues la necesidad de liquidez la suplía con dichos fondos”.

“Lejos de realizar una operación en la que va a perder, hace todo lo contrario, sujeta la disposición del dinero en efectivo a un plazo determinado, y requiere un crédito, el que le generará intereses más altos que lo que él podrá ganar por el depósito a plazo fijo”.

 

Sociedad con vicepresidente es una “empresa de papel”

Según la FGR, la sociedad con Óscar Ortiz, vicepresidente de El Salvador es una empresa de papel según lo expresó el jefe de la Unidad contra la Impunidad de la FGR..

“La empresa Montecristo fue fundada por tres personas en el año 2000. En ese período se dio la compra venta de tres inmuebles, en los que la compradora era Desarrollos Montecristo. Posteriormente, en otros años, Desarrollos Montecristo vende esos inmuebles. Lo que hemos dicho sobre Desarrollos Montecristo, y que está plasmado en el requerimiento fiscal, es que es una empresa o sociedad de papel”.

Según la Fiscalía:

“¿Por qué sociedad de papel? Porque realmente, o materialmente, esta no opera”, explicó la fuente fiscal. “¿Y cómo sabemos nosotros que materialmente no opera?”, continuó, “porque las declaraciones que presentó a la administración tributaria, tanto de IVA y Renta, ha sido a cero desde que se constituyó hasta el ejercicio fiscal 2015”, dijo.

“El otro hecho que nos ha llamado la atención y por lo que decimos que es una empresa de papel es que las operaciones de compra venta se dan entre partes relacionadas, es decir, entre la sociedad y sus accionistas. Y cuando la sociedad compra, lo hace caro, pero cuando les vende a sus accionistas lo está haciendo a menor precio, y entonces está soportando pérdidas”.

Fuentes: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica

Adriana Peralta Adriana Peralta

Adriana Peralta es amante, promotora y defensora de la libertad. Ha sido pasante en el Cato Institute y Atlas Network en Washington D.C. y miembro de la junta directiva de @CREO_org en El Salvador. Actualmente trabaja en el departamento de desarrollo de la Universidad Francisco Marroquín. Síguela en Twitter: @AdriPeraltaM.

Régimen de Venezuela capturó a “terrorista” y acusó a partido opositor de financiar ataques

By: Karina Martín - Abr 10, 2017, 8:57 am
(Twitter)

Gustavo González López, jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela anunció la captura de un supuesto "terrorista" financiado por el partido opositor Primero Justicia (PJ). "Hemos dado con la captura de un terrorista fascista quien es uno de los dos principales cabecillas que dirige un grupo de 40 terroristas que fueron contratados por el partido Primero Justicia para conducir actos vandálicos después de terminados los eventos del día de hoy", indicó López el pasado domingo 9 de abril. Lea más: Venezuela: la inhabilitación de Henrique Capriles y la jugada maestra del outsider Lea más: Dictadura de Maduro inhabilita políticamente a Henrique Capriles por 15 años googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   El jefe policial explicó que al detenido que dijo llamarse "Guido Rodríguez", "le fue cancelada la suma de 300.000 bolívares [equivalente a USD 69 según el dolar negro]", junto a otras 40 personas para cometer trabajos vandálicos "a lo largo de toda la avenida Libertador [Caracas], no solo hoy sino durante todos estos días", de protestas opositoras. El funcionario, también señaló al dos veces candidato opositor a la presidencia en Venezuela, Henrique Capriles Radonski y dirigente de PJ, como "jefe de esta célula fascistoide, terrorista". En los últimos días, la oposición venezolana se ha manifestado a nivel nacional en protesta por la crisis que vive Venezuela. Dichas manifestaciones han sido reprimidas con bombas lacrimógenas, tanques lanza agua y perdigones por parte de los miembros de la fuerza pública. La represión a nivel nacional ha dejado inclusive un saldo temporal de 51 detenidos y decenas de heridos. "Urgente!!! Fuimos atacados con bombas dentro del edificio! En este momento actúa Bomberos! ¿Cuál es la orden, Maduro? ¿Matarnos? Si algo pasa ya saben quién es el responsable y saben lo que tienen que hacer!", denunció el opositor, ahora señalado como supuesto jefe de una "célula fascistoide, terrorista", en referencia al partido político del que es dirigente. Capriles, quien fue inahibilitado políticamente el pasado 7 de abril aseguró mediante su cuenta en Twitter que un “contingente de funcionarios” llegó “portando armas” a una oficina desde donde él despacha, para chequear el incendio que se había registrado en ese lugar. Fuentes: Efecto Cocuyo; La Patilla.

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