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Fondos buitre: Juez de EE.UU. permite embargar bienes de empresario argentino

Por: Belén Marty - @belenmarty - Ago 14, 2014, 1:08 pm
Los fondos buitre interpusieron un pedido de embargar los bienes de un empresario kirchnerista en la Corte Distrital de Nevada, EE.UU.
Los fondos buitre interpusieron un pedido de embargar los bienes de un empresario kirchnerista en la Corte Distrital de Nevada, EE.UU. (Wikimedia)

EnglishOtra vuelta de página del conflicto entre Argentina y los holdouts: un juez del Estado de Nevada, Cam Ferenbach, accedió el pasado 11 de agosto al pedido de NML Capital de embargar 123 sociedades radicadas en ese Estado.

Estas empresas pertenecerían al empresario vinculado al kirchnerismo Lázaro Báez, según el magistrado, y serían tomadas como parte de la deuda que tiene Argentina con algunos holdouts llamados fondos buitre.

El fondo NML Capital del multimillonario Paul Singer había presentado un pedido en abril a la justicia estadounidense con el objeto de efectuar una acción de discovery, un término judicial que permite a los holdouts buscar activos potencialmente embargables, para saldar parte de la deuda de US$1.700 millones que tiene el país sudamericano.

En la sentencia, el magistrado estadounidense establece que “no hay dudas de que Báez malversó fondos de Argentina y que un malversador o ladrón no adquiere título de propiedad sobre aquello que roba”.

La decisión que tomó el juez está estrechamente relacionada con el caso de corrupción que viene sacudiendo a Argentina hace algunos meses y que involucra hasta a la cúpula presidencial.

Ferenbach se basó en una investigación realizada por el fiscal argentino José María Campagnoli. Para el funcionario judicial, Báez “lavó US$65 millones a través de 150 corporaciones de Nevada”.

Campagnoli tomó las riendas del caso Báez luego de que el programa televisivo Periodismo para Todos publicara al aire un documental propio llamado “La Ruta del Dinero K” sobre los nexos existentes entre una financiera, el empresario y la familia Kirchner.

“En la Argentina se inició una investigación denominada ‘La Ruta del Dinero K’ sobre el expresidente Néstor Kirchner, su esposa y actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, su confidente Lázaro Báez y los asuntos financieros que lo relacionaban. Los tres presuntamente malversaron millones de pesos de proyectos públicos de infraestructura y lavaron las ganancias y otros fondos sustraídos a través de Panamá y varias corporaciones internacionales”, explica el escrito.

Báez está imputado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.7 por lavado de dinero y encubrimiento.

http://youtu.be/xZp6slByU3A

Sin embargo —y aquí lo curioso— es que aún no ha sido sentenciado ni contempla condena alguna por esas acusaciones. Por lo tanto, el juez ordenó el pedido del embargo basándose en la relación estrecha del empresario con las sociedades de origen turbio sin tener una prueba firme de la Justicia argentina.

A pesar de esto, el magistrado de Nevada evaluó que NML presentó suficientes pruebas y las dio como válidas.

El juez Ferenbach fue más allá y alegó que “el Gobierno de Kirchner tomó represalias y removió a Campagnoli de su puesto”, aludiendo al juicio político que enfrentó el fiscal hace unas semanas.

Según publicó el diario Cronista de Argentina, voceros del empresario kirchnerista negaron el hecho de que esas sociedades pertenezcan a Báez.

Aunque la firma representante de las 123 sociedades presentó documentos en su defensa, Ferenbach calificó que no aportaban “documentación sensata” para impedir el fallo.

En la página 10 del documento de sentencia, el juez explica que ““la persona que se resiste a un discovery lleva la pesada carga de demostrar por qué el discovery debe denegarse”” y que en este caso ““las 123 corporaciones fallaron en satisfacer esa carga””.

Además pidió que se realice una audiencia entre las 123 corporaciones y los representantes del fondo NML para analizar cuestiones legales vinculantes con los depósitos de estas sociedades. Ordenó asimismo presentar un documento en conjunto entre estos y presentarlo antes del 12 del mes próximo.

Argentina se encuentra en default selectivo según Standard and Poor’s luego de que el Gobierno de Kirchner se negara a pagar antes del 30 de junio el total del pago adeudado a los  “fondos buitre”. La Corte de Nueva York sentenció que el pago debía ser completo y que impediría la cancelación de la deuda de otros acreedores hasta que saldasen el total del pago a los fondos de inversión beneficiados con la sentencia del juez Griesa.

Por su parte, el representante legal de Argentina, del estudio jurídico Cleary, fue informado de la decisión del juez, y sin embargo no presentó ningún escrito. Cronista informó que el ministerio de Economía no ha emitido comunicado alguno.

Una estrategia con precedente

NML ya había realizado una estrategia parecida con la República del Congo, donde había investigado un caso de corrupción que salpicaba al entonces presidente congolés Sassou-Nguesso.

Luego de que salieran publicadas dichas denuncias de corrupción, en 2008 el mandatario accedió a pagar US$90 millones que tenía el país en deuda con el fondo NML, no sin antes calificar a los holdouts  como “pandilleros matones”, “buitres” y “serpientes en el océano”.

Vea aquí la orden judicial:

Belén Marty Belén Marty

Periodista nacida en Buenos Aires. Vivió en Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Actualmente está cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Ferviente defensora de la libertad. Síguela en Twitter: @BelenMarty.