“La Reina del Sur” también tenía una empresa offshore en Panamá

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Las relaciones de Marllory Chacón, La Reina del Sur, con Mossack-Fonseca comenzaron en el año 2009. (Noticias-Univisión)
Las relaciones de Marllory Chacón con Mossack-Fonseca comenzaron en el año 2009. (Noticias Univisión)

La firma panameña de abogados Mossack Fonseca, cuyos correos fueron filtrados en la investigación Panama Papers este domingo, brindó servicios a Marllory Chacón Rossell, mejor conocida como “La Reina del Sur”, una poderosa narcotraficante guatemalteca.

Según Univisión Noticiasen 2009 el bufete panameño “vendió una sociedad y ofreció servicios a un grupo de personas con antecedentes penales y vínculos con escándalos financieros públicamente conocidos tanto en Guatemala como en Panamá”.

Esta ocasión documentos vinculan a “La Reina del Sur” con el exmagistrado también de origen guatemalteco Francisco Palomo Tejeda.

Negocios de la Reina del Sur en Panamá

La empresa era presidida por Chacón Rossell, quien años más tarde, sería identificada como la más activa lavadora de dinero de Guatemala y líder de una célula de un cártel de narcotraficantes.

La publicación señala que pese a que Chacón Rossell no era señalada directamente en ese momento, Mossack Fonseca no investigó a sus otros dos socios —José María Armesto Bustos Morón y María Corina Saenz Lehnhoff — quienes ya arrastraban problemas legales.

“Uno había confesado años antes su participación en un envío de droga desde Panamá a Miami, y el otro era investigado por los delitos de intermediación financiera, estafa, apropiación y retención indebidas en Guatemala”, señala el reportaje.

Los documentos confidenciales revelan que la empresa creada por Mossack Fonseca, llamada Brodway Commerce Inc, era de Chacón Rossell, quien también tenía vínculos con Palomo Tejeda, asesinado en junio de 2015.

“La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre del 2008, para luego venderla. A finales de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó por medio de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados”, detalla.

La investigación señala que el cliente de Broadway Commerce fue Casa Vogue, empresa guatemalteca, y la representante legal de esta era María Corina Sáenz Lehnhoff.

Sáenz Lehnhoff es una guatemalteca a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) “incluyó en su lista negra en agosto del 2012, como colaboradora de la red de lavado de dinero liderada por la Reina del Sur”.

Univisión Noticias indica que la relación de Chacón Rossell con el bufete panameño se llevó a cabo con el empresario argentino José María Armesto Bustos Morón.

Bustos Morón, según indican los documentos, pagó por la sociedad en junio del 2009 y realizó la mayoría de los trámites de la empresa ante el bufete panameño, mientras que en ese mismo momento era procesado en Guatemala por los delitos de intermediación financiera, estafa, apropiación y retención indebidas.

Un exmagistrado salió a relucir

Los documentos detallan que Bustos Morón solicitó a la abogada panameña Isabel Vecchio tramitar un poder judicial a nombre de Palomo. Corresponde destacar que en ese momento la empresa era presidida por Chacón Rossell.

“Necesito darle a un abogado de Guatemala un mandato judicial para Broadway Commerce, Inc. (…) Para eso vamos a solicitarte también, que hagas el mandato judicial a favor del abogado Francisco José Palomo Tejeda, cédula número A-1377205, quien es nuestro abogado en Guatemala”, escribió Bustos.

En los mensajes enviados entre Mossack Fonseca y José María Armesto, no quedó constancia de qué tipo de servicio le brindaba Palomo a la empresa y que dicho poder no fue protocolizado, pues Mossack Fonseca nunca envió los documentos de identidad necesarios de Palomo, según se lee en un mensaje de agosto del 2010.

Fuente: Univisión Noticias, Prensa Libre.

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