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Investigan a gobernador mexicano por 21 empresas fantasmas

Por: Elena Toledo - @NenaToledo - Sep 8, 2016, 3:27 pm
Gobernador de Veracruz
Javier Duarte, Gobernador de Veracruz, ha sido fuertemente cuestionado por temas de corrupción y seguridad de su estado. (Expansión)

Aristóteles Núñez Sánchez antes de interponer su renuncia como jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró que se sigue una investigación en contra del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, derivado de la denuncia pública de la presencia de 21 empresas fantasma en ese estado.

Las presuntas empresas fantasma tienen contratos asociados  por un monto de alrededor de USD$180 millones sin que tengan evidencia de haber satisfecho lo estipulado en contratos.

Si bien la denuncia era por 21 empresas el SAT localizó un total de 33 empresas que presuntamente prestaron bienes y servicios a la administración estatal, más una persona física, de los cuales solo 3 están localizados y 31 no localizados.

“Si bien es cierto existe el domicilio no hay una empresa constituída, no hay evidencia material que haya comercializado, estén almacenando, que tengan personal, no tienen activos con qué responder y a partir de ahí se deriva una serie de acciones del Servicio de Administación Tributaria” dijo Núñez.

Estas acciones, siguió Aristóteles Núñez, son auditorías a las empresas, identificación de sus representantes legales o de los socios, los notarios que en su momento tuvieron que participar en la constitución de estas empresas y emitir el Acta Constitutiva a través de la fe pública.

De igual manera se detectaron 11 dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz que participaron en algún contrato de adquisición o prestación de servicios.

“Solo existe en el papel, no tienen la capacidad material o de producción venta o enajenación de bienes, aclaro, todavía estamos en una etapa de presunción, son formalidades legales que tenemos que cuidar, diferentes instancias, el SAT por la parte discal que está actuando”.

Sin embargo, señaló que en caso de, derivado de la actuación fiscal, detectar que hay elementos que pudiera trascender a otro tipo de delitos, se dará parte a las instancias. Aunque sostuvo que de estas 34 empresas se dio origen a 32 querellas que se presentaron ante la Procuraduría General de la República.

Fuente: Animal Político

Elena Toledo Elena Toledo

Educadora de profesión, comunicadora por vocación. Fiel creyente de la capacidad del individuo de ser libre. Síguela en Twitter @NenaToledo.