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Autoridades de Guatemala avanzan en investigación de exministro que lavó dinero en Nicaragua

By: Elena Toledo - @NenaToledo - Jul 17, 2017, 4:07 pm
Guatemala
El exsecretario de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, creó cuatro empresas fantasma en Nicaragua para lavar dinero de sobornos recibidos. (Realidad Digital)

Tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), informaron respecto al caso del exsecretario de Comunicaciones de Nicaragua, Alejandro Sinibaldi, que de las ocho empresas con las que habría lavado USD $ 9,8 millones en sobornos, cuatro estaban localizadas en suelo nicaragüense.

Dichas empresas tenían nombres parecidos a las que se ubicaban en Guatemala: Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles. Fueron establecidas como sociedades anónimas por medio de la firma de abogados Pacheco Coto que se localiza en Managua, Nicaragua.

Alejandro Sinibaldi utilizó a varios allegados para la creación de las mencionadas empresas, mismos que se hicieron pasar por inversionistas en garantía de que tenían la intención de comprar tierras así como abrir cuentas bancarias según informó Alonso Porras, socio del bufete de abogados mencionado.

El litigante también  indicó que antes de abrir las compañías en Guatemala investigaron a los presuntos socios  a quienes “lo único que encontraron fueron proceso abiertos por una multa que debía uno de ellos a una alcaldía y una demanda de dinero de menor cuantía”.

Douglas Paredes, Juan Ramón Solórzano, Jorge Mario Solano, Pedro Valenzuela Crespo y los hermanos Carlos y José Francisco Presa Aguirre están siendo sujetos de investigación por parte del Ministerio Público de Guatemala y de la Cicig por ser presuntos responsables de abrir empresas fantasma en Nicaragua.

 

Según Porras, su bufete sospechó de la relación que vinculaba a Juan Ramón Solórzano, uno de los investigados, con el expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, sin embargo luego de discutirlo entre los socios concluyeron que no podían “condenar” anticipadamente a alguien por haber sido yerno de otro y es que el cuestionado fue esposo de Lissette Pérez Leal, hija del exmandatario.

El diario guatemalteco Prensa Libre detalla que “para lavar los sobornos se utilizaba una modalidad de préstamos entre las empresas. En noviembre del año pasado se hizo una transacción entre Inversiones Don Nico y Constructora y Agropecuaria El Florido, por USD $400.000, como parte de un supuesto crédito; y otra más por USD $500.000 a Agropecuaria Nápoles, ambas avaladas por un notario de apellido Velásquez Vela”.

Al respecto, Jaime Pérez Leva, asesor de la junta directiva y exdirector del Banco ProCredit indicó que “los inversionistas guatemaltecos no demostraron el origen de los fondos. La institución bancaria rechazó la primera transferencia, cerró las cuentas de inmediato e informó a las autoridades correspondientes de esta decisión”.

José Dávila, politólogo nicaragüense, detalló que en su país es fácil es muy fácil para los inversionistas el esconderse ya que hay facilidades legítimas para abrir empresas y proteger sus nombres y para esto deben tener el aval del gobierno ya que ellos autorizan hasta a quien se nombrará de gerente en las compañías.

Según Eddy Cux, miembro de la organización Acción Ciudadana, el régimen de Nicaragua ha demostrado haber implementado un “Estado cerrado” con relaciones internacionales “muy opacas”.

Fuente: Prensa Libre

Elena Toledo Elena Toledo

Educadora de profesión, comunicadora por vocación. Fiel creyente de la capacidad del individuo de ser libre. Síguela en Twitter @NenaToledo.

Mal manejo de basuras ocasionó explosión que dejo 26 personas heridas en sector residencial en Bogotá

By: Felipe Fernández - Jul 17, 2017, 3:58 pm
explosión al norte de Bogotá

En la madrugada del domingo se presentó un incidente al norte de Bogotá dejando como resultado 26 heridos por una explosión que al parecer fue causada por acumulación de gas debido al mal manejo de bolsas de basura. El hecho ocurrió alrededor de la una de la mañana en el conjunto residencial Santa Lucia, ubicado en la carrera 11a con calle 191, en la localidad de Usaquén. Los habitantes de las edificaciones que no sufrieron afectación ayudaron a rescatar a algunas personas que quedaron atrapadas. Los ciudadanos a través de sus redes sociales reportaron el hecho. https://twitter.com/ebervar81/status/886492192445005825 Lea más: Reforma tributaria en Colombia ha sido un desastre, afirma fundador de la cadena de pollo frito Frisby Lea más: En extrañas circunstancias colombiano fue abatido por militares venezolanos en la frontera “La gente gritaba pidiendo ayuda, había personas con cortaduras por los vidrios. Fue terrible. Al final, todo el conjunto fue evacuado y tuvimos que pasar la noche aquí en el parque frente al edificio, sin dormir”, relató un habitante del sector. Según las declaraciones del teniente Pedro Higuera, jefe de la estación de bomberos Caobos, en el lugar de los hechos se encuentra una comisión evaluando la estructura afectada con el fin de verificar si aún existe alarma. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   Según el informe del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, una bolsa de basura de importante tamaño habría generado el taponamiento del ducto que conecta a cada piso con el canal de basura. Debido al estancamiento que se generó y a la imprudencia de algún habitante de la edificación que arrojó dentro de la basura un elemento generando gran cantidad de humo en todos los pisos. La Secretaria de Salud emitió el primer reporte oficial en el que se confirma el número de heridos por la explosión, diez hombres, 11 mujeres, tres niñas y dos niños, quienes fueron trasladados de inmediato al centro hospitalario Simón Bolívar, a la clínica Colina y a la fundación Santafé en la capital colombiana. https://twitter.com/Citytv/status/886995812433219584 Hasta el momento se encuentran ocho personas bajo observación médica tras verse afectados por el estallido. Las autoridades y la comunidad evalúan el valor total de las pérdidas que les dejó la explosión. Fuente: El Tiempo

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