Fiscalía colombiana identificó ruta de lavado de activos de Samuel Moreno

Se imputará cargos a los empresarios que habrían facilitado el ‘lavado’ e inversiones de dineros comprometidos en el desfalco.

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El exalcalde de izquierda, actualmente purga una condena de 24 años de prisión por irregularidades en el proceso de adjudicación durante su administración del servicio se ambulancias para la ciudad. (Twitter)

La Fiscalía General de Colombia avanza en su propósito de ubicar los dineros perdidos en uno de los mayores desfalcos a las finanzas de Bogotá llevado a cabo por el llamado Carrusel de la Contratación.

El ente acusador pudo establecer seis sociedades que habrían sido constituidas para la adquisición de inmuebles cuyos presuntos beneficiarios serían los hermanos Samuel e Iván Moreno, exalcalde de Bogotá y exsenador, respectivamente.

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Esta sería la ruta que habría tomado los recursos de las finanzas de la capital colombiana, a pesar que tales sociedades fueron disueltas entre años 2011 y 2012.

Por esta razón, la Fiscalía imputará cargos a los empresarios que habrían facilitado el «lavad» e inversiones de dineros comprometidos en el desfalco y hará efectivas las medidas cautelares impuestas a bienes obtenidos ilegalmente con los dineros de sobornos y anticipos en Estados Unidos.

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Nueva condena para Samuel Moreno

El exalcalde de izquierda, Samuel Moreno, quien actualmente purga una condena de 24 años de prisión por irregularidades en el proceso de adjudicación durante su administración del servicio de ambulancias para la ciudad, se le suma una nueva condena.

Un Juez de la República anunció un nuevo sentido de fallo condenatorio por su responsabilidad en el esquema de corrupción para defraudar a la ciudad a través de diversos hechos de corrupción en los contratos de obras de infraestructura y malla vial.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró la responsabilidad de Moreno por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión. La Fiscalía presentó más de 66 evidencias y las declaraciones de 30 testigos, para acreditar la teoría del caso.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el exmandatario del Polo Democrático intervino indebidamente en la celebración de los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio, los procesos contractuales de malla vial 071 y 072 de 2008, y en la adjudicación de obras por concepto de valorización en 2009.

“Se direccionó el proceso de selección y se entregó información reservada de las licitaciones, antes y durante los procesos; se hacía asignación amañada de evaluadores, cambio de sitios de reunión para las evaluaciones, se impartían instrucciones a los evaluadores y no se hacía la verificación estricta a los requisitos”, indicó el fiscal de conocimiento en su escrito de acusación.

El próximo 15 de febrero se conocerá el monto de la pena. La Fiscalía pidió 35 años de prisión.

Sofisticada operación de lavado de activos

Los Moreno y sus cómplices, se apropiaron de sumas millonarias de dinero siendo direccionadas a través de una sofisticada operación de lavado de activos para llevar estos recursos hacia el exterior. Según los testimonios y documentos recogidos por la Fiscalía se pudo identificar a los involucrados en la sofisticada operación de lavado, que con la ayuda de firmas de abogados de los Estados Unidos, tenía por objeto la constitución de sociedades para la adquisición de inmuebles en la Florida, así como también la inversión en un importante proyecto inmobiliario en Miami.

De igual modo, se ha identificó la sociedad y proyecto inmobiliario en el cual habrían invertido recursos provenientes del Carrusel de la Contratación y cuyo monto comercial es de USD $ 56 millones, que a la tasa de cambio vigente ascendería a más de $168 mil millones COP.

La Fiscalía acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suministrar esta información a efectos de recibir la asistencia judicial correspondiente para identificar el destino final de los recursos producto de la disolución de las 6 sociedades cuestión. Así mismo, se iniciarán los trámites para perseguir las inversiones en el multimillonario proyecto inmobiliario.

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