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Los colombianos salpicados por el escándalo de Bahama Leaks

Por: Julián Villabona Galarza - @julianvillabona - Sep 22, 2016, 4:31 pm
Este es el segundo escándalo revelado por ICTJ después de los Panama Papers (Public Domain Images)
Bahamas Leaks es el segundo escándalo revelado por ICIJ después de los Panama Papers (Public Domain Images)

Una nueva filtración de personas que buscan guardar su dinero en paraísos fiscales estalló tras la filtración hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés), hecho en el que se ven involucrados algunos personajes relevantes en Colombia que tienen cuentas en países como Bahamas, en donde no preguntan la procedencia de los dineros que reciben.

Cabe resaltar que el hecho de tener el dinero en paraísos fiscales no es un delito de por sí. Para que exista una violación a la ley, tiene que haber algún incumplimiento de las obligaciones tributarias en el país de procedencia, es decir, se puede tener el dinero en los paraísos fiscales siempre y cuando sea declarado en Colombia y se paguen impuestos sobre el mismo, aunque muchos de los empresarios guardan el dinero en paraísos fiscales tratando de huir de las altas cargas tributarias de países como Colombia.

Dentro del listado que se filtró aparecen al menos cien personas que no habían sido identificadas en filtraciones pasadas como la de Panama Papers, la mayoría de estas personas son empresarios dedicados a distintas actividades como el turismo, las finanzas y la construcción entre otros.

Dentro de los nombres que más se destacan se encuentra el exministro de Minas, Carlos Caballero Argáez, quien tras una larga trayectoria académica en distintas universidades estadounidenses, ha ocupado cargos en distintas instituciones gubernamentales y actualmente se desempeña como director de la escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

 

Caballero hizo una transacción a través de las Bahamas con una empresa a su nombre conocida como PAVC Properties Inc a un vendedor en Estados Unidos de quien adquirió una casa en Miami-Dade. El exministro reconoce que lo hizo a través de este paraíso fiscal por cuestiones tributarias tras la recomendación de un grupo de abogados. Además, aparece vinculado a otras empresas en Bahamas.

Otro nombre que aparece en la lista es el de Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente German Vargas lleras, quien es actualmente el gerente del comité del Partido Cambio Radical por el ‘sí’ en el plebiscito mediante el cual los colombianos dirán si están de acuerdo o no con lo acordado entre el Gobierno y las FARC, por estar vinculado a una empresa en el paraíso fiscal del cual se filtró la información.

En los documentos filtrados también aparecen colombianos que tienen asuntos pendientes con la justicia debido a operaciones financieras en el exterior. Se trata de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, quienes aparecen relacionados con la firma Premium Capital Investments Advisors LTD, entidad que está relacionada a un escándalo financiero conocido como el “Caso Interbolsa” en Colombia y fue constituida en Estados Unidos y transoformada en una corporación en las Bahamas.

Fuente: América Economía

Julián Villabona Galarza Julián Villabona Galarza

Julián es Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Award en U.S Politics and International Relations de Georgetown University, Washington D.C. Síguelo en @julianvillabona