EE.UU. investiga lavado de US$3 mil millones vía PDVSA para Irán

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(La Patilla)
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, está siendo investigada por la posible violación de acuerdos internacionales y de delitos de blanqueo. (La Patilla)

En un reportaje publicado por Bloomberg este jueves 8 de diciembre se lee que la fiscalía de Estados Unidos (EE.UU.) está investigando un lavado de US$ 3 mil millones desviados a Irán a través de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

“Un ingeniero de la petrolera estatal venezolana PDVSA colocó una pila de documentos sobre la mesa y durante dos días fue sometido a un interrogatorio por parte de tres investigadores de la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Nueva York”, se lee en la nota.

“El funcionario voló desde Venezuela a través de Curazao en una conexión comercial y luego tomó un vuelo privado, para cubrir sus huellas”, prosigue.

De esta manera, el reportaje de Bloomberg señala cómo este venezolano, acompañado por otro empresario, Martin Rodil, entregó información que demostraba un desvío inmenso de grandes capitales desde Venezuela hacia Irán. Para hacer esto los venezolanos recurrieron a una estrategia para evitar que Estados Unidos se percate de lo que constituiría una violación de sanciones impuestas por Norteamérica al país asiático.

“El ingeniero y sus documentos han sido centrales en un caso que los investigadores han estado persiguiendo durante cinco años: el canje de millones de dólares de PDVSA a través de bancos estadounidenses, suizos y de Irán, para evitar las sanciones”, explica el medio estadounidense para luego señalar: “Los investigadores sospechaban que PDVSA blanqueó los fondos a través de contratos de construcción de viviendas enormemente inflados con empresas iraníes”.

Por otra parte, el empresario venezolano Rodil entregó, también, varios documentos que “revelaron que PDVSA había financiado y gestionado al menos tres contratos con empresas constructoras iraníes, por un valor de más de US$ 2.300 millones”.

 

Asimismo, la misma investigación llevada a cabo por la fiscalía de EE.UU. vincula a la estatal petrolera de Venezuela con casos importantes de lavado de dólares e, incluso, negocios ilícitos con guerrillas colombianas.

“Funcionarios estadounidenses sospechan que la compañía ha sido utilizada para esconder y lavar miles de millones de dólares ganados de negocios torcidos y de ayudar a las guerrillas colombianas a traficar cocaína a través de Venezuela”, se lee en la nota.

Para leer el reportaje de Bloomberg completo haga click aquí

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