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Allanan filial argentina del banco HSBC por presunta evasión fiscal

Por: Staff de PanAm Post - Ene 8, 2015, 4:35 pm

English Unos cien agentes de policía y de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la agencia tributaria de Argentina, allanaron este miércoles 7 de enero las oficinas del banco británico HSBC en Buenos Aires.

Argentina continues to investigate the British bank HSBC over alleged money laundering and tax-evasion schemes.
Argentina continúa investigando al banco británico sobre esquemas de lavado de dinero y presunta evasión de impuestos  (Wikimedia)

El Gobierno de Cristina Kirchner está investigando al banco por su supuesta participación en un esquema de evasión de impuestos y lavado de dinero.

En una declaración a la prensa, el banco confirmó que “Argentina presentó a las autoridades judiciales la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales”, al mismo tiempo que niega las acusaciones. “Estamos comprometidos con  Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios. Seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país”, expresa el comunicado.

En noviembre de 2014, la AFIP acusó a HSBC por presuntamente ayudar a unos 4.040 ciudadanos que evaden impuestos, colocando su dinero en cuentas secretas en bancos suizos.

En ese momento, Ricardo Echegaray, titular de la agencia, denunció a los directivos del banco por proveer “plataformas de evasión”. “La administración del banco ayudó activamente a los contribuyentes argentinos para evitar el pago de sus obligaciones [fiscales]”, dijo.

HSBC en ese entonces manifestó que “rechaza enfáticamente su participación en una asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos”.

En septiembre, el Gobierno argentino obtuvo a través de su homólogo francés, una lista de 4.040 personas con cuentas bancarias secretas en Suiza que pertenecerían a presuntos evasores fiscales. La lista fue obtenida luego de que un ex empleado de HSBC filtró la información con las cuentas de miles de clientes en todo el mundo.

Desde entonces, la autoridad recaudatoria argentina ha requerido órdenes judiciales a los proveedores de Internet donde exigen entregar el historial de navegación de los argentinos con cuentas en bancos suizos.

La AFIP estima que más de US$3.000 millones en ingresos fiscales se han perdido debido a las maniobras financieras del banco.

Esta no es la primera vez que HSBC es objeto de una operación de la policía argentina. En agosto, las autoridades allanaron el banco en una investigación por evasión fiscal y blanqueo de dinero.

Fuentes: Télam, El Cronista.