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Tres venezolanos son demandados por lavado de dinero en Dominicana

Por: Staff de PanAm Post - May 19, 2015, 10:43 am
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Aray y Santoro son prófugos de la justicia Dominicana, demandados por fraude en el Banco Peravia (El Estímulo)

Por un fraude millonario a través del Banco Peravia en República Dominicana, que incluyó falsificación, robo de identidad y lavado de dinero, las autoridades financieras de ese país demandaron a 3 venezolanos y 14 dominicanos.

La Administración Monetaria y Financiera, compuesta por el Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos de ese país, señaló que los acusados venezolanos, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, encabezaron actividades ilícitas en la extinta entidad crediticia.

Los acusados fueron los principales ejecutivos del Banco Peravia, y abandonaron el país caribeño una vez que las autoridades lo intervinieron.

De acuerdo con la Fiscalía de Santo Domingo, los delitos cometidos están relacionados con el “crimen organizado”; esto, resulta de una investigación que se inició con las acusaciones formales por parte de varias decenas de ahorristas en contra de los exejecutivos bancarios, los cuales presuntamente desviaron más de US$ 32,5 millones de depósitos ajenos.

Las autoridades financieras intervinieron y cerraron el banco a fines de 2014. La fiscal de Santo Domingo, Yeni Berenice Reynoso, emitió en marzo una orden de arresto contra los tres venezolanos y dijo que había notificado a Interpol.

De acuerdo con el portal web venezolano Poderopedia, José Luis Santoro es presidente del Grupo Empresarial Santoro en Venezuela, actualmente es directivo de la televisora reginoal en el estado Aragua TIC Televisión, Croma C.A., Plásticos Celia, Ferretería Construye y Crea Maracay, Impresos Latinoamericanos y Doral Rent A Car en Florida. Además, es accionista de Televisora Sindoni (TVS) y del Diario El Aragüeño.

Por otra parte, Gabriel Jiménez Aray fue asesor de numerosas agencias gubernamentales e instituciones públicas en Venezuela, incluyendo la Presidencia de la República, el Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, el Gobierno de la Ciudad de Caracas, la Casa Militar y el Centro Simón Bolívar; además, según su blog personal, ha ayudado en la preparación de leyes y reglamentos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Daniel Morales Santoro, otro de los demandados, fue el gerente general de la Televisora Sindoni (TVS), en el céntrico estado Aragua, a 100 kilómetros de Caracas, y es familiar directo de José Luis Santoro.

Fuente: El Nuevo Herald.