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Cierran el Banco Continental de Honduras por lavado de dinero

Por: Staff de PanAm Post - Oct 12, 2015, 12:20 pm

El honor y las arcas de la familia Rosenthal, una de las más poderosas de Honduras, se derrumban ante la acusación de Estados Unidos al vincularla con lavado de dinero y acciones de narcotráfico.

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EE.UU incluyó al banco como brazo financiero del holding en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros(La tribuna)

Luego de la detención en Miami de uno de sus miembros, Yankel Rosenthal, este domingo 11 de octubre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunció el cierre del Banco Continental, institución financiera de la familia. Esto, porque Estados Unidos lo incluyó como brazo financiero del holding, en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El Grupo Continental ha estado encabezado por Jaime Rosenthal Oliva, su presidente, quien en Honduras es un reconocido político, banquero y empresario. Fue nombrado vicepresidente en el Gobierno del ingeniero José Azcona del Hoyo, y en 2002 fue diputado representante del Departamento de Cortés ante el Congreso, además fue precandidato a la presidencia hondureña en las elecciones internas de su partido en el año de 1985.

El hijo de Jaime Rosenthal es Yani Rosenthal, quien fue nombrado ministro de la Presidencia en la administración de José Manuel Zelaya Rosales y actualmente es uno de los líderes del Partido Liberal.

En diciembre de 2014, la revista Forbes realizó una selección de los 12 millonarios más importantes de Centroamérica; en la clasificación, Jaime Rosenthal Oliva ocupó el sexto puesto.

El miércoles 7 de octubre el Departamento del Tesoro estadounidense y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron formalmente a Jaime Rosenthal Oliva (79 años), su hijo Yani Rosenthal (50 años) y su sobrino Yankel Rosenthal (46 años); porque presuntamente “proveyeron servicios de lavado de dinero y otros, para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales”.

A raíz de ese anuncio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que “todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados”.

En relación con el cierre del Banco Continental, la CNBS anunció la devolución completa de los depósitos a sus más de 220 mil clientes. Regresarán una cantidad de 200.000 lempiras (unos US$9 mil) de forma programada hasta completar la totalidad de sus saldos.

Fuentes: La Prensa, El Espectador