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En Panamá advierten que no se ha promocionado la Ley antilavado

Por: Staff de PanAm Post - Oct 26, 2015, 2:51 pm

Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), más de 10 mil actores regulados, como abogados, contadores y financieras, desconocen la nueva legislación para la prevención de blanqueo de capitales.

Panamá lucha por salir de la "lista gris" del Gafi por blanqueo de dinero
Panamá lucha por salir de la “lista gris” del Gafi por blanqueo de dinero. (Diario Contraste)

Desde junio de 2015 Panamá está en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y, a partir de entonces ese implementó la Ley 23 y un plan de acción con el Gafi para solucionar el problema. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales, David Saied, manifestó que existe una evidente falta de información que debe ser solucionado por el Gobierno para incluir a los distintos actores.

Para el presidente del Consejo Empresarial Logístico (Coel), Severo Sousa, la falta de información entre los actores puede originar que actúen de forma ambivalente. Asimismo, explicó que la situación es preocupante, porque es una industria en la que se maneja gran cantidad de dinero con muchos países. Podría afectar los negocios de Panamá si la ley no se aplica de la manera adecuada, opinó.

Sousa manifestó que los bancos están tratando de cumplir con el reglamento, pero los demás actores ignoran aspectos importantes sobre la ley. La herramienta planteada por el Gobierno afecta a zonas francas y zonas especiales, las cuales inciden en la industria logística de Panamá.
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Asimismo, el presidente de Coel anunció que han solicitado dentro del plan de trabajo del gabinete logístico una jornada de capacitación sobre la reglamentación de la ley contra el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo.

Apede dijo que realizará el III Foro Financiero el próximo 27 de octubre para conversar sobre la “Prevención de blanqueo y nueva Ley 23 – Las nuevas regulaciones y desafíos para los sectores financieros y no financieros”. Saied señaló que tanto el Gafi como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen en observación a Panamá y revisarán que la ley sea ejecutada. Sin embargo, admitió que quizá la calificación no sea la mejor.

La preocupación de los sectores se debe a que el Gafi informó que asistirá al país a principios de 2016 para verificar el avance de ley para solucionar el problema del blanqueo de dinero.

Fuentes: Panamá América

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