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Bloomberg Business, portal dependiente de la agencia de noticias homónima, reseñó que Suiza ha acordado entregar a Estados Unidos información sobre al menos 18 bancos de ese país, que involucra a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, en negocios fraudulentos.
Los registros bancarios fueron solicitados por el fiscal federal del Sur de Nueva York, Preet Bharara, en relación con la investigación que esta oficina gubernamental realiza a representantes de la firma Derwick Associates, una empresa de energía que ha hecho negocios con la petrolera venezolana, dijo la Oficina Federal de Justicia (OFJ) en Berna.
Suiza dará información sobre todos los negocios que se concretaron entre estos 18 bancos y los funcionarios de Derwick Associates investigados, o particulares o empresas sospechosas de sobornos u otras conductas delictivas, venezolanos o relacionados con Venezuela.
La investigación toca tanto a Pdvsa como al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) del país suramericano, señaló Bloomberg.
[adrotate group=»7″]Contra Derwick aún no ha presentado un caso criminal la Fiscalía del Sur de Nueva York. El abogado de la filial de Barbados de esta firma, Joseph De María, señaló que cualquier sondeo de la Fiscalía es una “caza de brujas continuada” contra sus representados.
Según Bloomberg, la solicitud de información es parte de una investigación por sobornos que involucra a exfuncionarios de Pdvsa, en la que se han rastreado más de US$1.000 millones de supuestos sobornos en una conspiración que involucra a un millonario venezolano que habría pagado para conseguir contratos con la petrolera.
Tres exfuncionarios de Pdvsa se declararon recientemente culpables en una corte de Houston por cargos relacionados con una trama de soborno de dos empresarios para asegurar por medios corruptos contratos de energía, informó el miércoles 23 de marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Fuentes: Bloomberg, Sumarium.com.
