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EnglishEl presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue señalado este fin de semana entre los involucrados en el #PanamaPapers, una gigantesca investigación sobre los paraísos fiscales.
La investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, La Nación y El Trece, muestran la filtración de 11,5 millones de documentos y 2,6 terabytes de información desde 1997 hasta 2015. La filtración desentraña negocios desconocidos entre la agencia panameña Mossack Fonseca y personalidades conocidas de todo el mundo.
La filtración señala que el presidente Macri estuvo al frente de una sociedad offshore junto a su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. El directorio estuvo registrado en las islas Bahamas, como Fleg Trading Ltd. Funcionó hasta 2009, cuando el ahora presidente era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Apenas salió a la luz este dato, la Presidencia de la República emitió un comunicado señalando que Macri nunca fue accionista de la empresa familiar mencionada y que por esta razón no estaba obligado a informarlo en su declaración jurada.
En el comunicado se explica que la sociedad “tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil” y que estuvo vinculada al grupo empresario familiar. Por esta razón el presidente Macri fue designado “ocasionalmente como director, sin participación accionaria”.
“La actuación de Mauricio Macri fue circunstancial y solo cubrió formalmente el cargo en el directorio”, dice el comunicado de la Presidencia.
El portavoz del Presidente, Iván Pavlosky, explicó que Macri no declaró Fleg Trafing Ltd. como un activo porque no tiene participación accionaria en la compañía.
“Cualquier información adicional puede consultarse libremente en la declaración jurada patrimonial que se presentó cuando el señor Presidente Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda vez que tal referencia es pública”, agregó.
Hasta el momento el presidente no se ha pronunciado personalmente sobre el tema. La prensa local señala que el mandatario tampoco hablará este lunes del tema. Macri es el único presidente de la región mencionado, hasta ahora, en las filtraciones de Panamá Papers.
La oposición al Gobierno no se quedó tranquila con las filtraciones y pidió a Macri aclarar su situación públicamente. “El presidente Mauricio Macri debe usar la cadena nacional para explicar a los argentinos su situación”, reclamó este lunes la diputada Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador.
“Es importante que el presidente Macri aclare, para que aquellos que creyeron en el cambio, no caigan en la desilusión. Queremos que esclarezca a la brevedad su situación con respecto a esta denuncia, que fue encarada por un consorcio de 102 medios de todo el mundo que empezaron a analizar las cuentas que existían en Panamá para detectar casos de posible corrupción”, pidió el vicejefe del bloque Frente Renovador, Alejandro Grandinetti.
Macri recibió este lunes fuertes críticas a través de las redes sociales y en todos los medios de comunicación alineados con las políticas del kirchnerismo. En la cuenta @CasaRosadaAR, que antes era la cuenta oficial del Gobierno y la presidenta Cristina Kirchner la convirtió en una espacio para rendir tributo a los períodos presidenciales del kirchnerismo, se señala: “El Presidente de la Nación @mauriciomacri con una sociedad offshore sin declarar en Panamá #corrupción”.
La televisora regional Telesur también dedicó grandes espacios para referirse al tema de Mauricio Macri este fin de semana. Curiosamente, la televisora, que transmite desde Caracas, no informó sobre los más de 241 mil documentos que tratan sobre Venezuela y los diversos escándalos de corrupción desde ese país que están contenidos en los Panamá Papers.
Pero el presidente Macri no es el único argentino conocido involucrado en los documentos de Panamá Papers. El caso abarca entre muchos otros, al intendente de Lanús; el exsecretario de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz; y los futbolistas Lionel Messi, Gabriel Heinze y Leonardo Ulloa.
La administración kirchnerista en la lista
Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, también aparece en la lista de documentos. Muñoz, según señala otra secretaria de Kirchner, estaría involucrado en el lavado de dinero conjuntamente con los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López, quien tiene una deuda millonaria con el fisco.
Tanto Muñoz como su esposa estuvieron vinculados a una empresa llamada Gold Black Limited, que se creó en las Islas Vírgenes en 2010 para invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Desde su creación hasta 2015 se manejó con acciones al portador, un método financiero utilizado para ocultar la identidad del propietario de la empresa, señala Infobae.
Un socio de Cristóbal López en los negocios del juego, Federico De Achával, habría sacado de Argentina 70 millones de dólares, revela La Nación. Lo hizo a través de Val de Loire, una sociedad offshore de Nevada, el paraíso de los juegos de azar. Los depositó en cuentas de Alemania y Suiza. La ruta comenzó en Buenos Aires, tuvo gestiones en Uruguay y Panamá, luego Estados Unidos, y de allí a la banca europea.
Las filtraciones del fútbol argentino
Lionel Messi y su padre, Jorge Messi, figuran como socios de Mega Star Enterprises. Tanto el jugador como su padre son investigados en España tras abrir numerosas sociedades offshore para, según la acusación, evadir millones generados por los contratos con diversas empresas, según señala Infobae.
El futbolista y su padre establecieron una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria. Mega Star Enterprises aparece por primera vez en los ficheros de Mossack Fonseca el 13 de junio de 2013, es decir, el día después de que se pusiera en marcha un procedimiento de la fiscalía de Barcelona al futbolista. Los documentos muestran que el 23 de junio de 2013, Messi y su padre eran oficialmente propietarios de esa sociedad.
De acuerdo a lo revelado por el sitio español Sport.es, el futbolista realizará “una contraofensiva” en la que denunciará no sólo a la ICIJ sino también al periódico Suddeutsche Zeitung, que publicó que el capitán del seleccionado argentino adquirió Mega Star Enterprises.
Tanto Messi como su padre efectuarán en las próximas horas la denuncia para demostrar “que nada de lo que se indica en el informe es cierto”, destaca el diario español Sport.es.
Por su parte, Gabriel Heinze, exjugador de equipos como Manchester United y Real Madrid, creó la sociedad Galena Mills Corp. en las Islas Vírgenes. El mismo año, el jugador firmó un contrato con Puma AG que garantizaba un pago de US$1 millón durante cinco años. Los pagos de Puma fueron canalizados a través de la compañía offshore.
[adrotate group=”7″]Un vocero de Heinze citado por Infobae señaló que “Galena Mills fue parte de una estrategia por una sucesión (herencia), solo en caso de que algo malo le pasara a Heinze”. La misma fuente dijo a ICIJ que la sociedad “pagó todos los impuestos necesarios” en los países donde se suponía que debía pagar.
Leonardo Ulloa, goleador del Leicester City, cuando jugaba en San Lorenzo en 2008, firmó un contrato por su imagen con Jump Drive Sport Rights, una compañía registrada en Nueva York. Los directores y dueños de acciones no eran personas sino empresas con sedes en Samoa. El representante legal de la empresa era José Manuel García Osuna, fue acusado por quedarse con un gran porcentaje del dinero que se supone recibiría Ulloa por sus derechos de imagen y contratos para pasar de un equipo a otro.
Ulloa prefirió no hablar sobre el acuerdo por los derechos de imagen con Osuna. “No tengo una buena relación con él ahora, pero no quiero hablar de eso”, dijo.
El Club Atlético Boca Juniors “es uno de los 20 grandes clubes cuyos propietarios o dirigentes, actuales o anteriores, tienen participaciones en compañías offshore“, reveló el ICIJ sin dar más precisiones.
Aunque las miradas están puestas este lunes en la figura del Presidente Macri, los involucrados en las filtraciones del Panamá Papers abarcan diferentes áreas. Se espera que salgan a la luz esta misma semana más detalles de argentinos conocidas involucrados en la creación de empresas offshore para evadir impuestos.
