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Corrupción K: Embargo millonario a empresario por exportaciones irregulares a Venezuela

Por: Raquel García - @venturaG79 - Jul 29, 2016, 11:24 am
empresario
El empresario embargado es allegado al exministro de Planificación Julio de Vido, quien en reiteradas oportunidades se reunió con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez (La Política Online)

Los negocios entre el Gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner y el Gobierno venezolano vuelven a estar en la mira luego que se conocieran irregularidades en los negocios de un empresario allegado al exministro de Planificación, Julio De Vido.

Se trata de Juan José Levy, a quien el juez en lo penal contencioso Marcelo Aguinsky embargó ARS$ 300 millones (USD$ 19.947.000). Levy tiene acusaciones por lavado de dinero y contrabando.

Este empresario habría participado en los viajes que la exmandatria realizó a Venezuela en el marco de los acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países y el fideicomiso argentino-venezolano que maneja la petrolera venezolana PDVSA.

El diario argentino Clarín detalla que el magistrado Aguinsky dictó el embargo contra Levy luego de que la fiscal Luz María Rivas Diez allanó sus domicilios y los de las empresas laboratorios ESME, Corporación Gulfos S.A. y Bleu Tel S.A.

El embargo es por la venta de 150 mil decodificadores de China para vender a Venezuela, pero pagados con fondos del fideicomiso del gasoil, lo que resultó ser ilegal porque el convenio establecía que los productos tenían que ser argentinos.

Clarín señala que el contrato por más de USD$ 20 millones, fue suscripto por Bleu Tel S.A. y Corporación Gulfos S.A. -que controla Levy- con la compañía estatal de telecomunicaciones venezolana CANTV.

Además de la irregularidad que supone el hecho de haber pagado con el fideicomiso argentino-venezolano una exportación directa de China a Argentina, la Corporación Gulfos tiene como socio mayoritario a la offshore Frolem Corporation, de Nevada, EE.UU., que a su vez es controlada por Plascot Limited de las islas Seycheles, ambas creadas por el estudio panameño Mossac Fonseca.

Clarín señala que la causa terminó abriéndose por una disputa entre Levy y sus tres hermanos por el control de la empresa ESME. Durante el kirchnerismo, esta empresa pasó de ser una PYME a recibir un contrato por casi USD$ 90 millones para venderle productos de limpieza y de higiene personal a la estatal venezolana Suministros Venezolanos Industriales (SUVINCA).

El diario Clarín detalla que ESME cobró un anticipo del 60 % de ese monto y exportó por USD$ 48 millones. La justicia argentina sospecha que ESME facturó sus productos por precios que “van de 4 a 10 veces el valor de mercado” y cobró reintegros a las exportaciones por USD$ 1.800.000.

El juez Aguinsky y la fiscal Rivas Diez investigan el rol de los representantes de la venezolana SUVINCA que, “sospechosamente”, no reclamaron por el dinero que pagaron a ESMA. Richard Canan, Eddie Elizabet Betancourt y Vinicio Eusebio Micotti Lanz, son algunos de los venezolanos que, en representación de SUVINCA, participaron en las negociaciones.

 

Levy también es investigado por la Aduana por el intento de exportación de medicamentos por USD$ 12 millones a Venezuela.

Recientemente, legisladores venezolanos pertenecientes a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional,  pidieron al Gobierno de Mauricio Macri y a la justicia argentina colaboración para investigar el destino de más de USD$ 10 mil millones que los gobiernos de Hugo Cháez y Nicolás Maduro terminaron entregando al kirchnerismo.

Fuente: Clarín

Raquel García Raquel García

Raquel García es una periodista venezolana con más de 16 años de experiencia en medios digitales y radio. Actualmente reside en Buenos Aires, Argentina. Síguela en Twitter @venturaG79.