Argentina: Vinculan a familias Macri y De la Rúa a sociedades offshore en Bahamas
La familia del presidente argentino Mauricio Macri y los hijos del expresidente Fernando de la Rúa aparecen como beneficiarios de sociedades offshore constituidas en Bahamas que están inactivas desde hace varios años, según nuevas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Las filtraciones de los Bahamas Leaks revelan la información de 175.000 compañías offshore, fundaciones y fondos fiduciarios constituidos en Bahamas entre 1990 y 2016, con dueños de todas partes del mundo.
En el caso de Argentina el diario La Nación, que forma parte del ICIJ, señaló que en las nuevas filtraciones se pudo constatar que los Macri realizaron emprendimientos de turismo online y los De la Rúa inversiones inmobiliarias.
La Nación detalla que el Grupo Socma, holding empresarial del presidente Mauricio Macri, de sus hermanos y de su padre Franco, invirtió en la sociedad ViajeYa.com, negocio de turismo online. La compañía fue constituida el 17 de abril de 2000 con un capital de 10 millones de dólares.
El diario argentino señala que para esa fecha el presidente Macri ya no participaba como director de Socma, pero permanecía como accionista.
La inversión se habría concretado, según La Nación, a través del fondo de inversión Galicia Advent Socma Private Equity Fund, un fondo de inversión registrado en Islas Caimán, del que los Macri participaron entre 1998 y noviembre de 2001.
El fondo Galicia Advent Socma salió al mercado en 1998 con la compra de empresas de distintos rubros (compañía algodonera, mantenimiento de edificios y bodegas). Posteriormente se dedicaron al incipiente negocio de Internet con Servincing Web y ViajeYa.com (Bahamas). Socma dejó el fondo de inversión en octubre de 2001.
La Nación señala que ViajeYa.com en Bahamas estuvo activa hasta 2003 y que la firma quedó completamente desactivada a comienzos de 2004.
Esta no es la única sociedad relacionada con el presidente en la isla. Según las filtraciones de los Panamá Papers, Macri estuvo al frente de una sociedad offshore junto a su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. El directorio estuvo registrado en las Islas Bahamas como Fleg Trading Ltd., y funcionó hasta 2009, cuando el ahora presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese momento se investiga si el mandatario argentino omitió de sus declaraciones juradas, “de manera maliciosa”, su participación en esta sociedad en Bahamas.
Las sociedades de los De la Rúa
La Nación detalla que Antonio de la Rúa y Fernando de la Rúa, los hijos del expresidente, participaron en 2006 en la creación de dos sociedades: Furia Investments Holdings Inc y Bonds Cay Development Bahamas LTD.
Antonio, el mayor de los hermanos, se desempeñó como vicepresidente de las sociedades y Fernando “Aito” de la Rúa ocupaba el cargo de secretario.
Antonio habría dicho que su domicilio quedaba en Nassau ante las autoridades locales de Bahamas, mientras que Fernando “Aito” dijo que residía en la Argentina. La Nación señala que el hijo menor del exmandatario argentino vivía fuera de Argentina desde 2002.
“Junto con mi hermano Antonio vivimos en Bahamas durante mucho tiempo. Hicimos negocios allí de real state (inmobiliario). Está todo absolutamente en regla. Quiero dejar en claro que mi padre no tiene nada que ver con nuestras actividades”, dijo “Aito” de la Rúa a La Nación.
Por su parte, el expresidente De la Rúa explicó al diario alemán Süddeutstche Zeitung que “no tenía idea” de los negocios de sus hijos porque nunca estuvo involucrado en sus actividades comerciales en Bahamas. Confirmó que Antonio y Fernando no viven en Argentina “desde hace muchos años”.
La Nación indica que Furia Investment fue dada de baja en 2010, mientras que Bonds Cay Development continuó activa hasta 2014.
Los datos de los negocios de los Macri y los De la Rúa constan en el registro societario de Bahamas, cuya copia obtuvo el diario alemán Süddeutstche Zeitung, que lo compartió con ICIJ.
Entre los clientes argentinos de ese registro comercial también aparecen el Grupo Techint, las familias Bulgheroni, Garfunkel, Blaquier y Tabanelli.
Fuente: La Nación.
