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Colombiana Ecopetrol entregó al FBI sus propios sobornos

Por: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Feb 12, 2015, 10:37 am

EnglishEl Gobierno de Colombia, la Fiscalía General y el Departamento de Justicia de Estados Unidos pusieron al descubierto un presunto caso de soborno trasnacional que violaría la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero, y las leyes colombianas que atacan la corrupción.

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Ecopetrol y Petrotiger involucradas en pagos de soborno de aproximadamente US$333.500 (Wikimedia Commons)

La división criminal del Departamento de Justicia, un Fiscal de la Corte del Distrito de New Jersey y el FBI realizaron la imputación de cargos contra tres exfuncionarios de la firma PetroTiger LTD, que presuntamente habrían pagado un soborno de aproximadamente US$333.500 a un exejecutivo de Ecopetrol para beneficiarse de un contrato de servicios petroleros.

Se trata del ex co-CEO Knut Hammarskjold, quien fue arrestado en noviembre de 2013; el abogado de la firma, Gregory Weisman, quien se declaró culpable en una corte federal en Camden, Nueva Jersey; y de Joseph Sigelman, exCEO, que también fue arrestado el 3 de enero en Filipinas.

Según el diario colombiano El Tiempo, David Durán, exejecutivo de Ecopetrol, es el acusado de recibir el dinero.

Sigelman y Hammarskjold fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico; conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su siglas en inglés); y conspiración para cometer lavado de dinero. Weisman se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y cometer fraude electrónico.

Ecopetrol inició las investigaciones

Este lunes 9 de febrero la empresa colombiana Ecopetrol se declaró víctima del escándalo por sobornos y afirmó que fue la misma empresa la que pidió en 2014 a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República investigar los hechos de corrupción que se registraron en 2010, cuando se percataron que un grupo de personas de su empresa habrían participado en pagos irregulares dentro de un contrato suscrito entre PetroTiger Services de Colombia LTDA y la asociada Mansarovar Energy Colombia Limited, empresa operadora del campo Nare.

En una entrevista realizada por W Radio a Joel Schectman, periodista del Wall Street Journal que ha cubierto este caso, se corroboró esta información.

Shectman afirmó que por lo general las empresas acusadas de soborno en el extranjero negocian acuerdos con el Departamento de Justicia “tras bambalinas”, lo que les permite evitar la persecución penal a cambio de la cooperación.. El experto calificó el caso como “inusual”, debido a que fue la misma empresa protagonista de los hechos la que entregó al FBI a su consejero y directivo implicados en los mencionados actos delictivos.

Las pruebas en contra de Gregory Weisman fueron descubiertas por una firma estadounidense que fue contratada por Colombia para que investigara de manera interna lo que pasaba entre PetroTiger y Ecopetrol.

Involucrados

Shectman explicó que en 2012 el FBI le informó a Gregory Weisman que tenía toda la evidencia para asegurar que él estaba involucrado, y fue en ese momento cuando aceptó cooperar en la investigación y  llevar una cámara oculta para generar una conversación con Sigelman en la cual dejara al descubierto todos los datos que hoy se conocen. Dicho video se usará como prueba en el juicio que se llevará a cabo en abril.

El experto explicó que Weisman es una pieza clave en la investigación, porque es un abogado, excolega del directivo Sigelman y fue parte de la fundación de PetroTiger en Colombia.

David Orlando Durán Flórez, un extrabajador de Ecopetrol que dejó de laborar en la empresa en abril de 2011, y su esposa, Hohanna Navarro Carvajal, son los acusados de recibir el dinero de PetroTiger y de facilitar las transacciones ilícitas.

Hohanna Navarro es una esteticista de cerca de 40 años, gerente de un spa en Bucaramanga. En su local, ofrece tratamientos contra el envejecimiento y la celulitis a base de plasma y láser; pero según el juez federal del distrito de Newark, en 2010 PetroTiger pretendió hacer creer que ella estaba capacitada para realizar consultorías técnicas.

Según el Tiempo, el FBI ya probó que las supuestas consultorías pagadas por Joseph Sigelman por US$335.000 dólares (COL$798 millones), son parte del soborno entregado a Durán Flórez, esposo de Navarro, con el fin de favorecer a PetroTiger con un contrato por us$39 millones con la firma indochina Mansarovar.

Actualmente se desconoce el paradero de Durán y de Navarro, quienes se casaron en 2012, cuando ya habían recibido una parte del soborno.

Marcos Mauricio Vesga Niño, un exgerente de PetroTiger, también está involucrado y decidió entregar al FBI y a la Fiscalía documentos que prueban los pagos irregulares, incluidos correos electrónicos y facturas ficticias.

Vesga era director de varios proyectos, incluido uno conocido como Palo de Agua y otro rotulado bajo el código WET0000048, de dónde presuntamente salió el dinero para pagar los sobornos. Su testimonio será uno de los que el FBI destapará en el juicio contra Sigelman, que se iniciará en abril próximo.

Sigelman, tras las evidencias que lo incriminan

El diario El Tiempo informó este martes 10 de febrero que investigadores federales están seguros de que Joseph Sigelman está intentando obtener en Colombia la evidencia que el FBI ha recaudado en su contra.

El diario afirma que la defensa de Sigelman “ha bombardeado con tutelas a las empresas implicadas en este escándalo, exigiéndoles que le entreguen todo tipo de información”.

Shectman considera que en el juicio de abril, los abogados de Sigelman podrían decir en su defensa que es un caso de venganza de parte de los directivos de PetroTiger, cree también que los abogados alegarán que el acusado no estaba completamente enterado de cómo era la relación entre las dos empresas involucradas, e incluso pueden afirmar que al no hablar español no tenía claro quién era David Durán ni tenía claro cómo se manejaban las cosas en Ecopetrol.

Involucran a Exministro de Comercio de Uribe

El diario El Colombiano informó que Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y exmiembro de la Junta Directiva de PetroTigerhabría recibido 1 millón de dólares para que el gestor de fondo de pensiones canadiense Alberta Investment Management Corp pudiera adquirir 47 por ciento de la compañía petrolera PetroTiger, según denuncias de Joseph Sigelman ante el FBI.

La agencia de noticias Primera Página publicó que Plata llegó a la compañía después del soborno de US$333.500 al trabajador de Ecopetrol, y asegura que en esa ocasión la compañía canadiense invirtió US$85 millones por un 43% del control de PetroTiger; el medio de comunicación calificó ese dinero como “embolotado”.

A estos señalamientos, Plata respondió que son acusaciones falsas y sin fundamento y aseguró que fue la Junta Directiva a la cual él pertenecía la que inició las investigaciones.

En relación a esto, Shectman afirmó que no existe prueba alguna que incrimine a Luis Guillermo Plata por haber participado en este esquema de sobornos —al menos en Estados Unidos. Según el experto, Plata, junto con otros directivos, facilitaron parte de las pruebas recabadas.

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.