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Exdirectivos de PDVSA se declaran culpables por soborno en EE.UU.

Por: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Mar 23, 2016, 1:09 pm
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que cada uno aceptó sobornos de dos empresarios venezolanos, que fueron acusados en diciembre por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. (La Razón)

La Agencia de noticias Reuters informó en su versión en inglés, que tres exfuncionarios de la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, se declararon culpables por cargos relacionados con un esquema de sobornos a través de contratos energéticos ilícitos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo confirmó este miércoles 22 de marzo.

Los ex funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se declararon culpables de conspiración por cometer lavado de dinero. Sus peticiones se revelaron por medio de un juez federal en Houston este martes.

Los ex funcionarios de PDVSA son José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Cristiano Javier Maldonado Barillas, de 39 años; y Eliezer Alfonzo Gravina Muñoz, de 53 años.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos expresó que cada uno de estos funcionarios aceptó sobornos de dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y José Abraham Shiera Bastidas, que fueron acusados en diciembre de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Shiera, que vive en Miami y cuenta con varias compañías de energía con sede en EE.UU., se declaró culpable. Mientras tanto, uno de sus empleados, Moises Abraham Millán Escobar, se declaró culpable a un cargo de conspiración en enero.

En un comunicado, Leslie Caldweell, asistente de la Fiscalía General, llamó el caso de Pdvsa como el “resultado de un esfuerzo tenaz y coordinado por nuestros fiscales y agentes de desentrañar una compleja red de sobornos pagados a funcionarios venezolanos”.

La acusación señala que Rincón y Shiera, conspiraron para pagar sobornos a funcionarios con el objetivo de obtener contratos de PDVSA.

Asimismo, señala que cinco funcionarios de PDVSA recibieron cientos de miles de dólares en sobornos realizados a través de transferencias bancarias, pagos de hipoteca, billetes de avión y en bebidas alcohólicas como el whisky.

Según la acusación, los sobornos también llegaron con pagos de más de US$ 14.000 para un funcionario de la compañía, direccionados en gastos en el hotel de lujo Fontainebleau, en Miami Beach.

De 2009 a 2014 más de US$1 mil millones se remontan a la conspiración, con US$750 millones para Rincón, quien se ha declarado inocente.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Ramos, Maldonado y Gravina, conspiraron con Shiera y Rincón para así blanquear el producto de la trama de sobornos.

Recuento

Dos empresarios venezolanos fueron detenidos el pasado miércoles 16 de diciembre en Estados Unidos por cargos de fraude y lavado de dinero; así lo informó un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense.

De acuerdo con los medios de comunicación, los detenidos Roberto Rincón y Abraham José Shiera, se encuentran presuntamente vinculados con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y con el general Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar en el país suramericano y quien ha sido señalado por los Estados Unidos ante delitos de narcotráfico y, además, recientemente electo diputado de la Asamblea Nacional.

Los venezolanos fueron detenidos cerca de sus residencias en Houston y en Miami. Ahora deberán enfrentar siete acusaciones por lavado de dinero, un cargo por conspirar para lavar fondos ilícitos y otro cargo más por fraude electrónico, el cual implica el uso de Internet para cometer estafas. Además, tanto Rincón como Shiera, son investigados por presuntamente violar la Ley estadounidense contra Prácticas Corruptas en el Exterior.

Las investigaciones sobre Roberto Rincón se centraron en operaciones ilícitas que realizaba tanto en Aruba como en Estados Unidos; y se le vincula a Carvajal porque en 2014 el funcionario llegó a la isla en un avión privado perteneciente al empresario venezolano.

En esa oportunidad, Carvajal fue detenido por pocos días, pero fue liberado cuando autoridades holandesas determinaron que el exmilitar gozaba de inmunidad diplomática.

De acuerdo con el portal web Poderopedia, Rincón es dueño de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, las cuales se convirtieron en unas de las principales proveedoras de equipos para la estatal petrolera PDVSA luego del paro de 2002.

Empero las autoridades estadounidenses investigan a Rincón porque presuntamente sus negociaciones con PSVSA implicaron lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Por su parte, Abraham José Shiera, es un empresario venezolano-estadounidense, y según Poderopedia, es socio de Roberto Rincón y dueño del 51% de las acciones de Vertix Instrumentos, empresa dedicada a la comercialización de maquinaria para explotar hidrocarburos y que presuntamente mantiene contratos con la estatal petrolera.

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.