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Perú: juez decide si prohibirá a primera dama salir del país

Por: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Jun 16, 2016, 12:34 pm
Nadine Heredia
La investigación preparatoria señala que el Partido Nacional recibió fondos de presunta procedencia ilícita del Gobierno venezolano y de dos constructoras brasileñas. (Radionacional)

Un juez en Perú decidirá este jueves si la primera dama Nadine Heredia tendrá prohibición de salida del país, al ser investigada por presunto lavado de dinero.

Antes de emitir un fallo, el magistrado Richard Concepción escuchará en audiencia pública los alegatos tanto del fiscal Germán Juárez como de los abogados de los implicados.

Se trata de una decisión sin precedentes, debido a que por primera vez la esposa de un presidente en ejercicio podría ser impedida de salir del país.

Según Juárez, Nadine Heredia lideraría una organización delictiva que lavó el dinero que ingresó al Partido Nacionalista en los años 2006 y el 2011, con el cual presuntamente se pagó la campaña presidencial de su esposo Ollanta Huamala.

Juárez indicó que el fundamento de su pedido se basa en el informe de investigación preparatoria contra la primera dama y otras nueve personas de su entorno, entre ellas, su hermano, su madre y una amiga.

 

La investigación preparatoria señala que el Partido Nacional recibió fondos de presunta procedencia ilícita del Gobierno venezolano y de dos constructoras brasileñas.

Para el despacho de Juárez, no están justificados los más de 5 millones de soles (US$ 1.515.151) que Ilan Heredia (hermano de Nadine Heredia y encargado de las finanzas del nacionalismo) depositó en las cuentas del partido.

En abril, el Congreso de la República de Perú, a través de su comisión de Fiscalización, encontró indicios de que la primera dama Nadine Heredia presuntamente cometió delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

De acuerdo con las investigaciones, la primera dama contaba con disponibilidad de dinero en efectivo, gastos y cajas de seguridad de origen ilícito.

Esta conclusión se consolida con las declaraciones tributarias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que arroja como monto global percibido por Heredia, en el periodo 2005-2015, la suma de PER$ 956.838 (aproximadamente US$ 294 mil), la que difiere abismalmente de los montos consignados como ingresos en las agendas, con monedas como euros, dólares y francos suizos.

El fiscal acusador cuenta con el testimonio de tres colaboradores eficaces que refuerzan su hipótesis del lavado de dinero. La defensa de Nadine Heredia ha preferido no pronunciarse sobre la audiencia.

Fuente: El Comercio

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.