Arrestan a dos venezolanos en EE. UU. por lavar dinero para funcionarios chavistas

51
venezolanos-lavado-de-dinero-eeuu
Dos venezolanos fueron acusados en una denuncia penal por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”. (Publico)

Dos venezolanos en Estados Unidos fueron arrestados por lavar dinero para funcionarios en Venezuela. Se trata de los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida (EE. UU.). Los empresarios son acusados de transferir ilegalmente más de USD$ 100 millones de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros, pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano.

Suscríbase gratis a nuestro boletín diario

Luis Díaz de 74 años y su hijo Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.

 

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.

Según la denuncia la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transmisiones de fondos a Estados Unidos en nombre de un gran consorcio sin nombre, de empresas de construcción venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo. A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano.

Fuentes: La Patilla

El poder del periodismo. La importancia de la verdad.

¡Su contribución lo hace todo posible!

Cuando comenzamos el PanAm Post para tratar de llevar la verdad sobre América Latina al resto del mundo, sabíamos que sería un gran desafío. Pero fuimos recompensados por la increíble cantidad de apoyo y comentarios de los lectores que nos hicieron crecer y mejorar.

¡Forma parte de la misión de difundir la verdad! Ayúdenos a combatir los intentos de silenciar las voces disidentes y contribuye hoy.

 

Contribuya hoy al PanAm Post con su donación

Suscríbase gratis a nuestro boletín diario
Suscríbase aquí a nuestro boletín diario y nunca se pierda otra noticia
Puede salirse de la lista de suscriptores en cualquier momento