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Dos venezolanos en Estados Unidos fueron arrestados por lavar dinero para funcionarios en Venezuela. Se trata de los propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida (EE. UU.). Los empresarios son acusados de transferir ilegalmente más de USD$ 100 millones de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros, pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano.
Luis Díaz de 74 años y su hijo Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.
Según la denuncia la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transmisiones de fondos a Estados Unidos en nombre de un gran consorcio sin nombre, de empresas de construcción venezolanas.
Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar, que envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo. A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano.
Fuentes: La Patilla
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