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Fiscales de 15 países se reunirán para intercambiar información sobre caso Odebrecht

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Feb 15, 2017, 11:16 am
odebrecht - fiscales
Con el objetivo de intercambiar información para esclarecer el caso Odebrecht, delegados de 15 países se reunirán en la ciudad de Brasilia (Brasil). (0800 Noticias)

Representantes de Ministerios Públicos de quince países se reunirán en Brasilia, a partir del 16 de febrero, para intercambiar información sobre las prácticas de corrupción en que ha incurrido la constructora brasileña Odebrecht.

La Procuraduría General de Brasil convocó a delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. La Procuraduría brasilera considera que esta reunión es un “inédito caso de cooperación regional”.

En dichos países se descubrieron prácticas ilegales por parte de funcionarios y el grupo Odebrecht; sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales y el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas.

Buena parte del dinero obtenido con esas irregularidades pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los que Odebrecht firmó acuerdos y aceptó sanciones pecuniarias que superan los USD $2.000 millones.

 

Las investigaciones han generado desde la órden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, hasta las presuntas vinculaciones por parte de los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos. También generaron investigaciones en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil.

Cabe destacar que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados han acordado colaborar con la justicia y han revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

La constructora, que opera en 28 países, ha aceptado su responsabilidad y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.

Fuente: La Patilla

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.

Las “empresas fantasma” que usan Tareck El Aissami y su testaferro en Venezuela

By: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Feb 15, 2017, 11:07 am
tareck el aissami- empresas

Tras conocerse las presuntas vinculaciones que tiene el vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami con el narcotráfico y el terrorismo en el mundo; la prensa de ese país descubrió que una buena cantidad de las empresas relacionadas con él y su presunto testaferro solo existen "en papel". Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a El Aissami y su testafero Samark José López Bello, se les congelaron decenas de millones de dólares por estar vinculados con el narcotráfico. Lea más: Minería, petróleo, lujos y empresas estatales: el mundo del testaferro del vicepresidente de Venezuela Lea más: EE.UU. sanciona al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami por narcotráfico Y es que de acuerdo con EE. UU., al menos una docena de empresas en Venezuela y en otros países del mundo formaron parte de esta red del tráfico de drogas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aseguró que El Aissami usa a López Bello para adquirir determinados bienes. “López Bello también se encarga de las gestiones de negocios y las cuestiones financieras de El Aissami, con lo que genera considerables ganancias producto de las actividades ilegales que benefician a este último”. Ante la publicación del listado de dichas corporaciones, la prensa decidió constatar el origen, la ubicación y el desempeño de cada una; pero en muchas ocasiones solo encontró apartamentos vacíos y llamadas sin contestar. En Puerto Ordaz, estado Bolívar se encuentran ubicadas 13 empresas que el Departamento del Tesoro estadounidense identificó como facilitadoras de movimientos de dinero ilícito y sociedades holding offshore para las operaciones de narcotráfico lideradas por el vicepresidente venezolano. El diario local Correo del Caroní indagó sobre las empresas Alfa One y Servicios Tecnológicos Industriales ubicadas en la localidad; y descubrió que no cuentan ni con oficinas ni con personal contratado. Alfa One y Servicios Tecnológicos Industriales están ubicadas, según el Gobierno de los Estados Unidos y sus fichas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), en la zona industrial Los Pinos, uno de los sectores en Puerto Ordaz que concentra a pequeñas y medianas industrias, principalmente metalmecánicas. En la zona "nadie sabe" sobre esas empresas. "La primera, Alfa One, está ubicada en “el piso 1 del Centro Empresarial Piacoa en la avenida principal de la zona industrial Los Pinos”. Es lo que indica la ficha del Registro Nacional de Contratistas (RNC). Sin embargo, ningún trabajador de la zona industrial ha escuchado hablar ni de la empresa ni del Centro Empresarial Piacoa". Samark López Bello, calificado como testaferro de Tareck El Aissami, figura en la ficha como presidente de la compañía, con el 70 % de las acciones. 2Actualmente está inhabilitada para contratar con el Estado. A ninguno de los tres números telefónicos de contacto entran llamadas". Tampoco fue posible ubicar la sede de Servicios Tecnológicos Industriales. En la primera transversal, ningún galpón está identificado con este nombre. Los números telefónicos publicados en el RNC están apagados o no asignados. En empresas de la zona industrial Los Pinos dijeron desconocer detalles de la compañía investigada. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   El portal de noticias Efecto Cocuyo hizo lo propio y en Caracas buscó la ubicación de otras empresas vinculadas a López Bello; el resultado fue el mismo: No hay respuesta, acceso, ni comentarios. En el edificio San Marcos, en la calle Urdaneta de Chacao (Caracas). Los vecinos del complejo residencial ignoraban que en el noveno piso, supuestamente, estuviese la oficina de una de las compañías de Samark López Bello. Se trata del domicilio principal del Grupo Sahect C.A. de acuerdo con la información suministrada al Registro Nacional de Contratistas (RNC); esta es apenas una de las cinco empresas de López Bello publicadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. “Ahí vive una familia que se fue de vacaciones hace tres días. Este es un edificio residencial y aquí no hay ninguna oficina”, indicó la conserje del edificio. "Las otras dos empresas de López Bello en Caracas se encuentran en la Torre JWM, en El Rosal: Profit Corporation, en el piso 4, y SMT Tecnología, en el piso 7. Efecto Cocuyo intentó acceder a sus oficinas. Sin embargo, el personal del recinto no permitió al equipo pasar de la recepción". Aunque el medio intentó comunicarse a los teléfonos de las diferentes compañías, solo recibió la respuesta de una operadora desde las oficinas de Profit Corporation. Con las otras dos no obtuvo respuesta alguna. Fuente: Correo del Caroní 

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