Millonarios, ministros e intocables: redes criminales que saquearon PDVSA

Se pasean libremente por Venezuela, están detenidos en Estados Unidos o son prófugos de la Justicia, pero todos son cómplices del mayor robo en la historia del país suramericano por más de USD$ 1.500 millones.

Al menos tres redes criminales saquearon PDVSA apropiándose de unos USD$ 1.500 millones. (PanAm Post)

Mientras Estados Unidos desmantela una banda de millonarios que saquearon a la petrolera estatal venezolana PDVSA, también condena a otros funcionarios chavistas por sobornos en la misma empresa. ¿Cuántas redes criminales se habrían apropiado del dinero de la nación suramericana?

PanAm Post presenta un compendio de al menos tres posibles redes que habrían saqueado el dinero público de Venezuela a través de Petroleos de Venezuela (PDVSA), que aunque parecen casos aislados de diferentes bandas corruptas, al final todos están implicados en la ruina de la que fue la principal empresa de ese país.

Primera red: «los boliburgueses»

Este miércoles 25 de julio, la Justicia de Estados Unidos logró desmantelar una banda de criminales millonarios que lavaron dinero y saquearon la estatal PDVSA; mientras, la «Justicia» del país suramericano no investiga lo que pudo haber sido el robo más grande en la historia de Venezuela.

La demanda señala que la operación de malversación de fondos comenzó en diciembre de 2014, cuyo plan era lavar alrededor de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, dinero obtenido «a través de sobornos y fraude». En mayo de 2015, los fondos malversados se duplicaron a 1.200 millones de dólares.

La Fiscalía indicó que este esquema de corrupción fue respaldado por corredores, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en Estados Unidos y otros países.

La red de ex funcionarios chavistas lavó 1.200 millones de dólares de PDVSA en Florida (EE.UU.), y estarían involucrados no solo ciudadanos venezolanos, sino también de otras nacionalidades.

Las autoridades indicaron que hasta el momento fueron detenidos dos empresarios: Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, y el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años. Ambos fueron arrestados entre el martes y el miércoles en Miami (EEUU) y en Sicilia (Italia), respectivamente.

También están acusados de participar en este millonario esquema de lavado de dinero tres venezolanos, un portugués y un uruguayo, que siguen prófugos de la Justicia.

Los acusados, que obtenían el dinero gracias a la distorsión cambiaria de Venezuela y al acceso a los fondos de la estatal PDVSA, utilizaban principalmente, como estrategia, la compra de propiedades inmobiliarias en Miami. También “esquemas sofisticados de inversiones falsas”.

Francisco Convit: Accionista de la polémica firma constructora Derwick Associates (vinculada no solo al  Estado chavista y a funcionarios del régimen, sino al presunto opositor, Henry Ramos Allup, ya que su cuñado, Francisco D’Agostino, es también socio de la firma).

Carmelo Urdaneta Aqui: Fue asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela.

Abraham Edgardo Ortega: Exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA.

Matthias Krul: Vive en Panamá y fue arrestado el pasado martes mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Miami. Lo acusan de apoyar a varios funcionarios venezolanos y a los denominados «bolichicos». Trabaja también como banquero en Suiza.

Gustavo Adolfo Hernández Frieri: Ciudadano de nacionalidad colombiana; de acuerdo con la periodista venezolana Maibort Petit, fue arrestado en Italia y acusado de utilizar sus firmas financieras con sede en Miami, Gloal Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Segunda red: Ministros, testaferros y funcionarios del chavismo

Se trata de exministros, testaferros y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela que se beneficiaron con más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales, dinero que al parecer fue depositado en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

En esta otra red de criminales están implicados los exviceministros de Energía de Venezuela Javier Alvarado y Nervis Villalobos, y Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa. Además otros directivos de la industria petrolera venezolana.

A principios de febrero de 2018 también se conoció que tres directivos de la estatal petrolera venezolana  movieron USD $60 millones en Andorra; entre ellos los venezolanos Luis Carlos de León, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas; Eudomario Carruyo, responsable de la filial de PDVSA Deltaven, y Francisco Jiménez, quienes canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos a través de cuentas en Andorra.

Nervis Villalobos: Fue viceministro de Energía y Petróleo en Venezuela. Detenido en Madrid tras participar en un importante plan de sobornos relacionados con PDVSA. Las investigaciones revelan que realizó 12 depósitos en la BPA y constituyó 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas habrían recibido 124,2 millones de euros.

Javier Alvarado Ochoa: Exviceministro de Desarrollo Eléctrico, también fue presidente de la extinta empresa Electricidad de Caracas. Según las investigaciones manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Además fue imputado en España por haber recibido sobornos de la empresa española Duro Felguera.

Diego Salazar: Primo directo de Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera PDVSA. Salazar  recientemente fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro, tras una supuesta “cruzada” contra la corrupción.

De acuerdo con el diario El País, acumuló siete depósitos y seis sociedades en la BPA, sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar Carreño también es investigado en Estados Unidos por presuntamente exigir pagos de cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que estas lograran concretar contratos con PDVSA.

Salazar trató, presuntamente, de sobornar, a finales de 2012, a autoridades andorranas para que desbloquearan el dinero de sus cuentas que contenían unos USD $200 millones.

Omar Farías: El empresario es conocido como el “Zar de los seguros revolucionarios”. Según el diario español, sus depósitos recibieron 586 millones de euros.

En el informe estadounidense del Fincen se señala que la entidad financiera española llegó a bloquear una operación de USD $13 millones realizada por Farías, pero no hubo investigación alguna sobre el hecho.

Luis Mariano Rodríguez: Gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó 10 sociedades con ingresos de 626 millones de euros. Mariano intentó, en nombre de Salazar, sobornar a autoridades andorranas por el desbloqueo de sus cuentas.

Tercera red: Los «intocables»

En diciembre de 2017 El régimen de Nicolás Maduro inició una “cruzada” contra la corrupción donde supuestamente detendría a todos los vinculados en casos de lavado de dinero y otros delitos relacionados con la petrolera estatal PDVSA; sin embargo esa “lucha” está incompleta.

Rafael Ramírez: En primer lugar está Rafael Ramírez, el “zar de PDVSA”, quien por diez años presidió la estatal venezolana y fue el protegido de Hugo Chávez. Ante sus ojos se dio el mayor robo en la historia de Venezuela.

Fue en diciembre, cuando el ususrpador y chavista fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público abriría una investigación penal contra Ramírez.

La apertura de esta investigación surgió una semana después de que el mismo régimen de Nicolás Maduro haya “acordado” la renuncia de Ramírez como representante de Venezuela en la ONU y lo haya dejado escapar, presuntamente hacia la “clandestinidad”.

Carlos Malpica Flores: Otro involucrado en esta red de «intocables», sería el sobrino favorito de la familia presidencial. Se trata de Carlos Erik Malpica Flores, quien fungió como Tesorero Nacional y fue administrador de las finanzas de PDVSA hasta 2014.

De acuerdo con el diario ABC de España, en 2016 los “narcosobrinos” de la familia presidencial venezolana revelaron a autoridades estadounidenses que Malpica Flores fungió “como agente para el lavado de dinero procedente del narcotráfico utilizando los bonos de PDVSA y de la República”.

A esta grave información se suma la denuncia efectuada por Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, quien aseguró que Malpica Flores tiene más de 20 empresas registradas en Panamá con las que contrata con PDVSA. Cada empresa abierta en Panamá fue registrada con un capital inicial de 10.000 dólares.

Además, cuando Malpica Flores era Tesorero Nacional, fue el encargado de ordenar el pago de USD $272.325 en 2014 a Pablo Iglesias, líder del partido español Podemos.

Asdrúbal Chávez: Es primo del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Asdrúbal ocupó junto a Eulogio Del Pino -actualmente detenido- la vicepresidencia de PDVSA, directiva en la que compartió funciones con el hoy mandatario Nicolás Maduro, y el exministro de Planificación, Jorge Giordani.

Chávez se ha mantenido directamente relacionado con la estatal venezolana: en 2003 fue designado director ejecutivo de Recursos Humanos de PDVSA, en 2005 se desempeñó como director ejecutivo de la estatal venezolana. En 2007 llegó a la posición de vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA y, en 2014, fue nombrado como Ministro de Petróleo y Minería.

Según un informe emitido por la Asamblea Nacional de Venezuela, y encabezado por el diputado Freddy Guevara, durante todo el tiempo en que Asdrúbal Chávez se paseó por los diferentes cargos en PDVSA, en la empresa se ejecutaron desde sobornos y sobreprecios hasta una serie de actuaciones que generaron pérdidas para el patrimonio nacional.

De hecho, Chávez estaría involucrado directamente en el caso de “taladros chinos“, donde habrían sido contratados de manera ilícita a través de un “intermediario”, por lo cual Guevara lo acusó de causar daños al patrimonio del país.

Además se conoció que Chávez fue uno de los funcionarios que firmó contratos con la constructora brasileña Odebrecht; involucrada en un escándalo mundial de sobornos.

Tarek William Saab: Fue en julio de 2017 cuando la fiscal Luisa Ortega Díaz ordenó la imputación del presidente y vicepresidente de la Constructora Conkor C.A, Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Petróleos de Venezuela y otras empresas mixtas, en el estado Anzoátegui.

Pero aunque Ortega Díaz aún en el ejercicio de sus funciones dio dicha orden, la constructora continúa contratando con PDVSA, y no solo eso, el usurpador William Saab estaría directamente involucrado.

De acuerdo con la periodista venezolana Maibort Petit, William Saab aparece vinculados a una red de empresas contratistas de PDVSA y otros entes gubernamentales que habrían ganado millones de dólares tras la asignación de contratos con sobreprecios, adjudicados a dedo, violando las leyes de licitación vigente. Esta información está en manos de autoridades federales de Estados Unidos.

Según la reconocida periodista, PDVSA efectuó al menos 12 contratos con Conkor, la cual según las investigaciones de Ortega Díaz, pertenece a testaferros de Tarek William Saab.

Cabe resaltar que los empresarios señalados Alejandro Josue Ruíz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, son acusados por EE. UU. de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

GSI niega vínculo con acusado

Tras la publicación de este reportaje, la firma Global Strategic Investments (GSI) niega que Gustavo Adolfo Hernández Frieri, señalado por lavado de dinero en PDVSA, haya trabajado directa o indirectamente para GSI.

«Global Strategic Investments, LLC (GSI), una casa de bolsa independiente con sede en Miami, Florida, que atiende a clientes individuales e institucionales en Latinoamérica y Estados Unidos, informa que Gustavo Hernández Frieri nunca ha ocupado una posición de supervisión ni ninguna otra dentro de GSI», informó en un comunicado.»

«Más aún, dicho individuo nunca ha estado involucrado en el manejo de las operaciones de GSI (directa o indirectamente). El Sr. Gustavo Adolfo Hernández Frieri no mantiene ninguna relación de negocios con GSI, ni ha llevado a cabo actividades personales o de negocios a través de la firma» agregó la empresa.

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