España entrega a EE.UU. a exviceministro de Chávez por desfalco a Pdvsa

Se trata de Nervis Villalobos, exjerarca del chavismo, quien es investigado por su vinculación con millonarias inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, sufragadas con fondos de la estatal petrolera Pdvsa.

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La entrega temporal de Villalobos a EE UU está condicionada a que el exmandatario sea devuelto a España antes de seis meses.  (Fotomontaje PanAm Post)

España entregará temporalmente a Estados Unidos al exviceministro de Energía del régimen de Hugo Chávez, tras estar implicado en el mayor caso de corrupción y sobornos que ha existido en Venezuela.

Se trata de Nervis Villalobos, exjerarca del chavismo, quien es investigado por su vinculación con millonarias inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, sufragadas con fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Villalobos se encontraba detenido en España desde octubre de 2017; sin embargo el Consejo de Ministros ya aprobó la entrega a EE.UU., tanto de él como del que fuera director de finanzas de la filial de Pdvsa, Electricidad de Caracas, Luis Carlos de León.

A los exfuncionarios venezolanos se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencían a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que recibieron millonarias adjudicaciones de la petrolera.

La entrega temporal de Villalobos a EE.UU. está condicionada a que el exfuncionario sea devuelto a España antes de seis meses.

Y es que no solo España y Estados Unidos investigan a Villalobos, pues Andorra también rastrea los manejos de un grupo de exjerarcas chavistas y funcionarios venezolanos que causó un expolio de 2.000 millones de euros en Pdvsa.

La trama manejó una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice para mover su caudal de fondos. Y escondió su botín a 7.400 kilómetros de Caracas, en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde Villalobos manejó 124 millones a través de una decena de depósitos, según la investigación judicial.

Red criminal: Ministros, testaferros y funcionarios del chavismo

Exministros, testaferros y funcionarios del gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela  se beneficiaron con más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales, dinero que al parecer fue depositado en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

En esta red de criminales están implicados los exviceministros de Energía de Venezuela, Javier Alvarado,  Nervis Villalobos, y Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa. Además otros directivos de la industria petrolera venezolana.

A principios de febrero de 2018 también se conoció que tres directivos de la estatal petrolera venezolana  movieron USD $60 millones en Andorra; entre ellos los venezolanos Luis Carlos de León, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas; Eudomario Carruyo, responsable de la filial de Pdvsa Deltaven, y Francisco Jiménez, quienes canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos a través de cuentas en Andorra.

Nervis Villalobos: Fue viceministro de Energía y Petróleo en Venezuela. Detenido en Madrid tras participar en un importante plan de sobornos relacionados con Pdvsa. Las investigaciones revelan que realizó 12 depósitos en la BPA y constituyó 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas habrían recibido 124,2 millones de euros.

Javier Alvarado Ochoa: Exviceministro de Desarrollo Eléctrico, también fue presidente de la extinta empresa Electricidad de Caracas. Según las investigaciones manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Además fue imputado en España por haber recibido sobornos de la empresa española Duro Felguera.

Diego Salazar: Primo directo de Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera Pdvsa. Salazar  recientemente fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro, tras una supuesta “cruzada” contra la corrupción.

De acuerdo con el diario El País, acumuló siete depósitos y seis sociedades en la BPA, sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar Carreño también es investigado en Estados Unidos por presuntamente exigir pagos de cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que estas lograran concretar contratos con PDVSA.

Salazar trató, presuntamente, de sobornar, a finales de 2012, a autoridades andorranas para que desbloquearan el dinero de sus cuentas que contenían unos USD $200 millones.

Omar Farías: El empresario es conocido como el “Zar de los seguros revolucionarios”. Según el diario español, sus depósitos recibieron 586 millones de euros.

En el informe estadounidense del Fincen se señala que la entidad financiera española llegó a bloquear una operación de USD $13 millones realizada por Farías, pero no hubo investigación alguna sobre el hecho.

Luis Mariano Rodríguez: Gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó 10 sociedades con ingresos de 626 millones de euros. Mariano intentó, en nombre de Salazar, sobornar a autoridades andorranas por el desbloqueo de sus cuentas.

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