EEUU anuncia sanciones y cargos criminales contra el testaferro de Maduro

El Gobierno Trump se prepara para imputar con cargos criminales a Alex Naím Saab.

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El Departamento del Tesoro estadounidense investiga «desde hace mucho tiempo» la corrupción en el programa conocido como Clap. (Fotomontaje del PanAm Post)

El Gobierno de Estados Unidos se prepara para sancionar e imputarle cargos criminales a Alex Naím Saab, testaferro de Nicolás Maduro, tras lucrarse con el programa de comida subsidiada Clap y aprovecharse de la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos.

El enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, dijo este miércoles que el Gobierno de Donald Trump continúa presionando al régimen de Nicolás Maduro, y para ello sancionará a quienes se lucran con la necesidad y precariedad que enfrenta el país suramericano.

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«No tenemos una fecha anunciada sobre las sanciones y las acusaciones (judiciales) que vendrán. Pero este es un crimen real porque es lo que los venezolanos más pobres necesitan para sobrevivir. Ellos saben que este programa está corrupto, nosotros lo sabemos y estamos investigando los detalles. Y mucho más vendrá», aseveró.

Abrams explicó que el Departamento del Tesoro estadounidense investiga «desde hace mucho tiempo» la corrupción en el programa conocido como Clap.

Hay que recordar que dicho Departamento publicó un informe en el que asegura que «altos cargos» de Venezuela usan el Clap para lavar activos que obtuvieron a través de la corrupción y que, incluso, se embolsaban directamente el dinero que el Ejecutivo venezolano destina a ese plan.

Un reportaje del Wall Street Journal reveló este miércoles 22 de mayo que Alex Saab no solo recibirá sanciones económicas, sino que además es investigado por la DEA; mientras que autoridades colombianas le formularon cargos por lavado de dinero y fraude.

El diario estadounidense explica que funcionarios norteamericanos están viajando por el mundo, con paradas en Portugal, Qatar, Panamá, Turquía y Hong Kong, buscando incautar activos que EE. UU. dice deberían estar en manos del legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Muchos de esos activos estarían en manos de Saab, el testaferro de Maduro.

En marzo de este mismo año, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a Adrián Perdomo Mata, presidente de Minerven, quien también estaría relacionado con Saab.

Golpe tras golpe

Alex Saab ha recibido duros golpes por parte de la justicia internacional. Por un lado, en Colombia le imputan cargos por lavado de dinero, Estados Unidos anuncia que se aproximan sanciones en su contra, y por el otro el Gobierno de Antigua y Barbuda le retiró el pasaporte diplomático con el que contaba.

Saab también es la pieza clave en un misterioso esquema comercial creado por Maduro y Recep Tayyip Erdogan para enriquecerse a costa del oro robado y de la comida subsidiada.

Explica Bloomberg que Saab y otros cómplices «han modernizado sus empresas criminales para adaptarse a los desafíos y oportunidades».

El sistema de «oro por alimentos» es un esquema de varias empresas multinacionales destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes, dicen los investigadores.

«El oro se envía a Turquía y se convierte en efectivo, que paga los alimentos. Algunos alimentos se envían desde Turquía, según las personas involucradas en la organización de envíos, pero gran parte de estos se obtienen en México. Antes de enviarlo a Venezuela, su valor se infla, lo que permite a las personas involucradas en el esquema obtener dinero de las transacciones», explicó a Bloomberg el diputado venezolano Carlos Paparoni.

El legislador explicó que las empresas que Saab ha establecido para cumplir con los contratos de alimentos están en manos de asociados de confianza y se han registrado en México, Venezuela, Hong Kong y Turquía.

Se cree que Saab ahora vive en Caracas, donde tiene un hogar, varias empresas y, según la policía de Colombia, un pasaporte venezolano.

¿Quién es Alex Saab?

Saab fue identificado en investigaciones de Armando.info como uno de los beneficiados en la importación irregular de alimentos a sobreprecio para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Este sistema, establecido por el régimen, abastece de ciertos productos de la cesta básica alimentaria a hogares, a un costo subsidiado, a través de divisas preferenciales para la compra e importación de los productos alimenticios en el exterior.

Los reportajes publicados por los periodistas demuestran que Saab estuvo conectado con la distribución de alimentos a través de los contratos que la empresa Group Grand Limited firmó con el Ejecutivo de Maduro.

El primer texto titula: Empresarios cuestionados en Ecuador y EE. UU. le venden comida al Gobierno venezolanoy el segundo: De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba.

Relatan las investigaciones que el demandante, Alex Saab, logró venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación aprobada con la firma de Maduro. Los productos fueron pagados con dólares preferenciales, pero facturados con sobreprecio.

El segundo reportaje revela que las bolsas de alimentos que el régimen entrega a los más pobres, estarían en manos de una empresa de Maduro, el venezolano Rodolfo Reyes y los colombianos Álvaro Pulido Vargas y Saab. Los dos últimos también directamente relacionados con Piedad Córdoba, exsenadora y excandidata presidencial en Colombia.

Saab mantiene que su honor y reputación se han visto afectados, y está asistido legalmente por el abogado Amir Nassar, que en 2005 representó al partido de Gobierno Movimiento V República (MVR) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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