Intervenidos bancos de Víctor Vargas, el banquero favorito de Chávez

En una entrevista Vargas se definió como "un socialista en el sentido real de la palabra"

13.202
Al banquero venezolano le intervinieron dos bancos que preside y uno en el que tenía más de 120 millones de euros en Suiza. (Wikipedia)

Panamá intervino el banco AllBank Corp, presidido por el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, involucrado en oscuras tramas millonarias y ligado a la monarquía francesa. Es suegro de Luis Alfonso Borbón, quien también es bisnieto del dictador español Francisco Franco y primo del rey Felipe VI de España. De hecho, Borbón es uno de los encargados de dirigir la entidad financiera intervenida.

AllBank Corp es una ramificación financiera panameña con sede matriz en Curazao, que hace parte del grupo BOD. La entidad fue intervenida el pasado lunes 10 de septiembre por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) con el fin de proteger y salvaguardar los intereses de los clientes.

Las autoridades financieras panameñas explicaron que el grupo accionista «no atendió en tiempo y oportunidad» los requerimientos de las acciones correctivas exigidas por la SBP para que «se diversificara el alto grado de exposición de sus activos líquidos y servicios de custodia de sus inversiones en valores colocadas en partes relacionadas».

Pero el banco en Panamá no fue el único intervenido, pues en el pasado 5 de septiembre ocurrió los mismo con el Banco del Orinoco en Curazao, donde se encuentra la cuarta parte de los activos líquidos del AllBank Corp.

Irregularidades en los bancos

La abogada Faride Raful, diputada en República Dominicana, el pasado 3 de julio denunció que debían ser investigados los pagos recibidos por una sociedad del político y empresario oficialista Gonzalo Castillo, desde la cuenta de Lashan Corp. en Bancamerica. Esto, debido a que Castillo habría recibido fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Lashan Corp. en Bancamerica es propiedad del Grupo financiero BOD, presidido por Víctor Vargas, quien además está ejecutando un millonario proyecto inmobiliario en Dominicana. Sin embargo, las autoridades de ese país no han adelantado las investigaciones sobre las presuntas irregularidades.

No es la primera vez que el empresario chavista tiene inconvenientes con los bancos. Univision, la cadena de televisión en español más grande de los Estados Unidos, reveló que el empresario es uno de los 60 000 clientes de todo el mundo —y uno de los 1 138 venezolanos– que han tenido cuentas en el HSBC, un banco bajo denunciado en Argentina e investigación en Francia por «presunta complicidad en diseñar una fuga masiva de impuestos en 211 países y territorios». Los documentos obtenidos por Univision muestran que entre 2006 y 2007 el banquero, sus empresas y sus socios depositaron 132 millones de dólares (más de 120 millones de euros) en 29 cuentas de las que eran titulares o beneficiarios.

El abogado Luis Fraga, asesor legal del grupo BOD, le reconoció a Univision la existencia de las cuentas, pero aclaró que todas ellas estaban reportadas al Banco Central Venezuela (que es controlado por el chavismo) y que ya están cerradas. Sin embargo, desconoce a dónde fueron transferidos los fondos.

Asimismo, el banquero no ha estado exento de otras polémicas. En abril de 2009 medios reportaron que 21 de sus caballos, «polo ponies» perteneciente a su equipo Lechuza Caracas, murieron por intoxicación. La causa se desconoce pero, como se lee en la revista TIME, «la tragedia ha llevado al oscuro pero poderoso propietario de Lechuza, el multimillonario banquero venezolano y fanático del polo Víctor Vargas, al centro de atención que generalmente evita».

«Vargas, de 57 años, ha navegado con éxito entre la relación a menudo polémica de Venezuela y los Estados Unidos (…) Si bien muchos de los titanes financieros y comerciales de Venezuela se han irritado bajo la revolución de izquierda que Hugo Chávez comenzó hace una década, Vargas y su Banco Occidental de Descuento han prosperado», continúa TIME.

Víctor Vargas, el banquero de Hugo Chávez

El banquero Víctor Vargas, quien cuenta con un paraíso de descanso en Cádiz, España, es jugador de polo y tiene casi medio centenar de caballos. Actualmente vive en República Dominicana, un paraíso fiscal que por cierto hace dos años fue escogido como escenario de un diálogo infructuoso entre el chavismo y la oposición.

Según La Razón, el banquero venezolano cuenta con una mansión en Palm Beach, Estados Unidos, que se llama «Lechuza Caracas», tal y como su equipo de Polo. Cuando la compró Vargas batió el récord de cotización de la zona donde se encuentra la vivienda.

En una entrevista para The Wall Street Journal, el banquero señaló: «la gente escribe historias sobre mí diciendo que tengo un Ferrari, un avión y un yate, pero no es verdad. Tengo tres aviones, dos yates y seis casas. He sido rico toda mi vida».

Aunque la afirmación de Vargas es verídica, también es un hecho que su fortuna la multiplicó con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. En una entrevista se definió como «un socialista en el sentido real de la palabra».

De acuerdo con el diario ABC de España, su amistad con el régimen de Chávez comenzó cuando se opuso al paro general de trabajadores y empresarios de 2002, por lo que el chavismo le otorgó la mayoría de los contratos petroleros (controla el 90 por ciento de los contratistas de esta industria), siendo ahora uno de los hombres más adinerados de Venezuela.

El banquero y el periódico chavista

En 2013 Vargas figuró como el operador financiero de la compra por unos 125 millones de dólares del grupo editorial Cadena Capriles, que pertenecía a la familia Capriles, editores de los diarios Ultimas Noticias, El Mundo y Líder, entre otras publicaciones.

La operación se llevó a cabo a través de testaferros, porque una ley chavista les impide a los bancos participar en los medios. Sin embargo, habría sido la alta jerarquía del chavismo la que le pidió que se hiciera con los diarios más importantes de Venezuela: Últimas Noticias y El Mundo.

En 2014 el banquero y sus representantes salieron de la Junta Directiva del ahora llamado Grupo Ultimas Noticias. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente quiénes fueron los verdaderos compradores de la Cadena Capriles, desde la compra los diarios empezaron a respaldar tanto a la dictadura chavista como a sus políticas económicas.

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