Estados Unidos detrás de hermanos venezolanos que defalcaron Pdvsa

El Departamento de Estado investiga a los empresarios Luis Oberto e Ignacio Oberto por haber participado en la trama de corrupción que le costó a la nación unos USD$ 4 500 millones.

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Los Oberto, que estarían vinculados a los hijastros de Nicolás Maduro, presuntamente obtuvieron pagos por USD$ 600 millones de Pdvsa por un préstamo en bolívares de unos USD$ 42 millones. (Pdvsa)

La Justicia estadounidense se acerca al último capítulo de las investigaciones sobre el lavado de dinero y la malversación de fondos más grande en la historia de Venezuela protagonizada por el chavismo, la estatal petrolera Pdvsa y funcionarios que recibieron sobornos millonarios.

De acuerdo con el diario estadounidense El Nuevo Herald, surgieron a la luz nuevos nombres de empresarios «amigos del chavismo» que se lucraron con el dinero del Estado venezolano al punto de lograr la ruina de Pdvsa; esto luego de que la compañía estatal se convirtiera en la mayor lavadora de dinero en el país.

El diario señaló que el Departamento de Estado investiga a los empresarios Luis Oberto e Ignacio Oberto por haber participado en la trama de corrupción que le costó a la nación unos USD$ 4500 millones.

Según las fuentes del Nuevo Herald, los hermanos Oberto son sospechosos de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas que otorgaban préstamos en bolívares a Pdvsa a un tipo de cambio preferencial, que a las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas.

Los Oberto, que estarían vinculados a los hijastros de Nicolás Maduro, presuntamente obtuvieron pagos por USD$ 600 millones de Pdvsa por un préstamo en bolívares de unos USD$ 42 millones. Los préstamos fueron enviados a nombre de empresas fantasmas en Suiza.

El presunto uso de esos fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones, dijeron las fuentes.

En el marco de las investigaciones relacionadas con el caso, el periodista venezolano Nelson Bocaranda informó a través de su cuenta en Twitter que la Justicia estadounidense ahora cuenta con nuevos delatores contra el chavismo y el lavado de dinero en Pdvsa.

Aunque no ofreció nombres, Bocaranda señaló que «habría sido detenido en Miami uno de los dos hermanos ligados a la corrupción con los dólares de Pdvsa bajo la presidencia de Rafael Ramírez y con esquema del banquero Krull. Decidió cooperar («cantar») con autoridades del Tesoro», señaló.

El banquero suizo que hizo mayor fortuna gracias a venezolanos

Explica El Nuevo Herald que los hermanos Oberto contaron con la ayuda del banquero suizo Charles Henry De Beaumont, que trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA en Ginebra, donde los venezolanos mantenían sus cuentas.

Las investigaciones señalan que el banco suizo «se multiplicó por ocho desde 2006» debido a que los clientes venezolanos, ganaron millones haciendo negocios con el régimen y utilizaron la entidad financiera para ocultar el dinero.

Según el memorando del Departamento de Justicia del 13 de marzo de 2018 a la Autoridad Central de Suiza: «De Beaumont orquestó la creación de varias compañías fantasmas para canalizar los dólares estadounidenses malversados de las cuentas de Pdvsa a las cuentas de CBH preparadas por el banquero”.

De Beaumont tenía reputación de atraer a venezolanos adinerados que depositaban sus millones en CBH Compagnie Bancaire Helvetique en Ginebra.

El banquero presuntamente cobraba una comisión del 0,75% por cada transferencia de dinero de procedencia ilícita tanto dentro como fuera de Venezuela. «Ganó alrededor de USD$ 22 millones en honorarios por recibir y transferir los fondos de Pdvsa», según el memorando del Departamento de Justicia.

Hay que recordar que previamente Estados Unidos mantiene pesquisas que han involucrado al extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, al magnate de televisión Raúl Gorrín y al acaudalado empresario Francisco Convit Guruceaga, todos ellos hombres de confianza del fallecido presidente Chávez o de Maduro.

Un banco o «una lavadora»

El CBH se habría convertido en refugio monetario de decenas de venezolanos involucrados en millonarios casos de corrupción; tal es el caso del extesorero nacional venezolano Alejandro Andrade, quien se declaró culpable por aceptar más de USD$ 1 000 millones en sobornos, incluidos decenas de millones de fondos extraídos de una cuenta de CBH para comprar aviones privados y cubrir gastos relacionados con su caballos, de acuerdo con una declaración de hechos adjunta a su acuerdo de culpabilidad.

Lo mismo hizo Raúl Gorrín, uno de los testaferros de Nicolás Maduro quien habría ocultado en Suiza USD$ 5 600 millones de la corrupción chavista.

Las investigaciones señalan que Gorrín movió entre 2011 y 2013 no menos de 5 600 millones de dólares procedentes de caudales públicos de Venezuela.

Él y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias.

Otro empresario que habría movido millones de dólares del chavismo a través del banco suizo es Danilo Díazgranados. Memorias internas de la entidad suiza de banca privada CBH datadas en 2011 y 2013 señalan que trabajó durante varios años en la intermediación con los autoridades venezolanas y varios bancos.

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