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La sociedad financiera UBS decidió cortar los lazos con venezolanos millonarios en Estados Unidos relacionados con la dictadura de Nicolás Maduro.
Un reportaje de la agencia de noticias Bloomberg reveló que muchos de los clientes de UBS AG tenían vínculos con la estatal petrolera Pdvsa y con la tiranía en Venezuela.
UBS AG es una sociedad suiza de servicios financieros con sede en Zúrich, Suiza. Es un banco privado de inversión. De acuerdo con Bloomberg, manejaba hasta tres mil millones de dólares en activos para venezolanos amigos del régimen que se encuentran en Estados Unidos.
La decisión de la entidad financiera surge en medio de las sanciones internacionales contra la tiranía, donde administraciones como las de Donald Trump prohíben negocios con funcionarios del chavismo.
Las fuentes le dijeron a Bloomberg que el banco realizó una revisión profunda y decidió que algunas relaciones no justificaban los riesgos de cumplimiento: «Al menos 17 asesores en Estados Unidos con clientes venezolanos han abandonado UBS en los últimos nueve meses, según las personas y los documentos disponibles públicamente. A los que quedan se les pide que intensifiquen su diligencia debida sobre los clientes venezolanos y sus fondos».
Venezuela se ha convertido en una “piedra en el zapato” para las entidades financieras en Estados Unidos que deben cuidarse de no violar las sanciones internacionales y así evitar el pago de miles de millones de dólares en multas.
Los bancos en suelo norteamericano no son los únicos que deben estar muy pendientes de las relaciones de sus clientes con el régimen de Maduro; tiendas como Amazon ya han sido multadas por violar las sanciones internacionales. En julio se conoció que la tienda virtual aceptó pagar 134 523 dólares para resolver «su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones de la OFAC».
Un comunicado del Tesoro señala que Amazon proporcionó bienes y servicios a personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ubicadas en la región o en países como Crimea, Irán, Siria y Venezuela.
Asesores vinculados al chavismo se mudaron de banco
Según Bloomberg, varios asesores que habrían sido increpados por UBS decidieron migrar de entidad financiera a Raymond James Financial Inc, que, al parecer, no es tan estricta a la hora de fiscalizar las relaciones con el chavismo:
«Siete de ellos, que juntos administraron poco más de $ 1 mil millones en activos de clientes latinoamericanos, se mudaron a Raymond James Financial Inc., según los comunicados de prensa de la compañía».
«Mantenemos controles ALD y de supervisión mejorados sobre nuestro negocio offshore, que se intensifican para ciertos países, incluidas políticas especializadas y procesos de debida diligencia para clientes vinculados a Venezuela», dijo un portavoz de la empresa a Bloomberg.
