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Cuba utilizó a Mossack Fonseca para crear firmas offshore

Por: Ysol Delgado - @Ysolita - Jun 8, 2016, 3:49 pm
Al menos 25 compañías en paraísos fiscales tenían vínculos con Cuba (Wikipedia)
Al menos 25 compañías en paraísos fiscales tenían vínculos con Cuba (Wikipedia)

El Gobierno cubano del presidente Raúl Castro habría usado los servicios de la firma Mossack Fonseca en la década de los 90 para crear sociedades anónimas en jurisdicciones de conveniencia, que le habrían permitido realizar operaciones comerciales al margen del embargo estadounidense contra la isla, señala el diario estadounidense El Nuevo Herald, en un extenso reportaje.

Algunos de los mensajes encontrados en los archivos de los Papeles de Panamá se remontan a principios de la década del 90, cuando Cuba tuvo que afrontar una dura crisis económica tras perder a su principal socio, la desaparecida Unión Soviética.

Fueron identificadas al menos 25 compañías vinculadas a Cuba, registradas en Bahamas, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Algunos de los mensajes encontrados en los archivos de los llamados Papeles de Panamá se remontan a principios de la década del 90, cuando Cuba tuvo que afrontar una dura crisis económica tras perder a su principal socio comercial y benefactor, la Unión Soviética. Pero la relación con algunas de estas compañías se mantuvo hasta fechas muy recientes.

Al frente de una de estas compañías se encontraba el hermano del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, yerno del gobernante cubano Raúl Castro y presidente del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) de las Fuerzas Armadas.

Una de las tramas más intrigantes en los registros, ubica a Cuba en el centro de un esquema de exportación de petróleo ruso a América Latina a través de una compañía offshore registrada en Panamá por la familia Bassatne, que controla BB Energy, un conglomerado de compañías fundado en Líbano en 1937, dedicado al comercio de petróleo y sus derivados y que mueve anualmente 16 millones de toneladas métricas de petróleo.

El hermano de Rodríguez López-Calleja (identificado como Guillermo) aparece como el representante de unas siete supuestas sociedades mercantiles extranjeras registradas en Cuba, con oficinas en Miramar y Habana Vieja.

Una de las tramas más intrigantes en los registros, ubica a Cuba en el centro de un esquema de exportación de petróleo ruso a América Latina a través de una compañía offshore registrada en Panamá por la familia Bassatne, que controla BB Energy, un conglomerado de compañías fundado en Líbano.

Según El Nuevo Herald, otros documentos ilustran el complejo entramado de sociedades offshore creadas por el Estado cubano para realizar actividades de importación y exportación e inversiones en el extranjero con la ayuda de Mossack Fonseca.

El reporte indica que el Estado cubano tuvo todas las precauciones para esconder su control sobre las compañías offshore mediante la creación de otras sociedades anónimas, cuyo único objetivo era aparecer como sus accionistas. Como Racuza S.A, incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, que tenía todas las importaciones y exportaciones de alimentos.

 

 

Ysol Delgado Ysol Delgado

Ysol Delgado es venezolana y Lic. en Comunicación. Tiene experiencia en RR.SS., marketing digital y periodismo de investigación. Actualmente reside en Ciudad de México. Síguela en Twitter: @Ysolita.