English Version
La ‘offshore’ Sentinel Mandate and Scrow, estaría relacionada con dos empresas que se beneficiaron de esta firma, constituída en las Islas vírgenes Británicas. La misma transfirió 796.000 dólares a la cuenta del Helm Bank de Panamá de Girbra, una empresa del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo.
Según el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), desde enero y julio del 2013, Sentinel se encargó de enviar esa cantidad de dinero a una cuenta del DMS Bank & Trust. Justaemente antes que se empezaran a realizar estas transferencias, el 26 de diciembre del 2012.
Seguidamente, Petroecuador firmó un contrato con Galileo Energy, como representante en Ecuador de Veolia Environmental Services UK, filial de Veolia es Field Services y ATM Moerdijk.
Esta compañía es de origen francés y decidió hacerse cargo del manejo de los desechos peligrosos almacenados por años en la Refinería de Esmeraldas. El contrato fue suscrito bajo la modalidad de giro específico del negocio, es decir, sin concurso público, por el exgerente de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja.
Este convenio está valorado en USD$ 8,8 millones y sin IVA, que vendría siendo, un millón, para ser pagados en 15 días, a través de una transferencia a la cuenta de la contratista en el exterior.
Por otro lado, un contratista de Petroecuador es investigado por pago de comisiones de Álex Bravo, con USD$ 22,4 millones en el Capital One Bank de Panamá. Es allí cuando la Comisión de Justicia se dio cuenta de los reportes patrimoniales de Bravo y la Fiscalía se encuentra rastreándolo a él y a Baquerizo.
- Lea más: Petroecuador despide personal por bajos precios del petróleo
- Lea más: Gobierno investiga cuentas de antiguo gerente de Petroecuador
La indagación llevó a una cuenta del Cayman Institutional Bank, de las Islas Caimán, que está a nombre de la misma “offshore” Sentinel Mandate & Scrow que le transfirió a Bravo 796.000 dólares.
A su vez, Fernando Villavicencio, exasesor del asambleísta Cléver Jiménez y quien ha investigado este mismo caso, explicó que el dinero no podía transferirse a una cuenta que no haya sido de la contratista y peor aún a una domiciliada en paraíso fiscal.
Luego de plasmar la firma en el contrato, se han suscrito otros tres convenios que son complementados con Galileo/Veolia por USD$ 29,6 millones. Esos contratos también fueron para ocuparse de residuos sólidos; dando un total de USD$ 38,4 millones.
Es importante recordar que Mossack Fonseca fue filtrado por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que Sentinel aparece en la base de datos del estudio Jurídico del mismo. Los registros del 2012 indican que esta firma se maneja por una intermediaria cuyo nombre es Biscayne Capital Casa de Valores y su director es “Roberto C”, domiciliado en Guayaquil.
Alex Bravo y Javier Baquerizo, están relacionados con este caso por Cohecho en Petroecuador y por estar involucrados en transferencias y contratos que lleva la Fiscalía.
Fuente: El Comercio
