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Investigan empresa familiar fantasma de candidata a gobernadora por Estado de México

Por: Elena Toledo - @NenaToledo - Mar 28, 2017, 10:11 am
Vázquez Mota
Siete miembros de la familia de Vázquez Mota son señalados como dueños de dos empresas que en dos años habrían lavado USD $20 millones utilizando dos testaferros. (Noreste de Noticias)

La familia de Josefina Vázquez Mota, candidata a la gubernatura del Estado de México, se encuentra en investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que recibieron 17 millones de pesos (USD $850 mil) provenientes de empresas que habían sido denunciadas en 2013 por la secretaría de Hacienda y Crédito Público por el lavado de más de 400 millones de pesos (USD $20 millones) que se presume eran de origen irregular.

El pasado 14 de diciembre de 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta así como en contra de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye y de las personas que resulten responsables.

Sobre esta situación, la PGR indicó que por ser una investigación en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene por ley toda la información reservada.

Según la denuncia las dos empresas mencionadas son dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández, sin embargo según las investigaciones, estas personas son testaferros de los verdaderos dueños quienes han obtenido los más de 400 millones de pesos  (USD $20 millones)

Ambas empresas fueron creadas entre los años 2012 y 2013, se considera que  manejaron recursos no correspondientes a su realidad según el criterio de la Unidad Especializada de Investigación ya que no sustentaron el contar con personal y una de ellas, en un año, pagó salarios correspondientes a la totalidad de los ingresos obtenidos, lo que la misma entidad de investigación calificó como “incongruente“.

Dentro de quienes destacan por haber recibido transferencias de las empresas en mención destacan siete: Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de donde la candidata Josefina Vázquez Mota es accionista.

Por otro lado destacan María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, ellos hermanos de la candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) y también en esta lista de nombres resalta el de su padre, Arnulfo Vázquez Cano.

En total, las siete personas descritas recibieron en el año 2013, la cantidad de 17 millones de pesos (USD $850 mil) siendo la mayoría de estos recursos provenientes de la empresa Smart y se reporta una transferencia de 1,8 millones de pesos (USD $100 mil) de la empresa Bolshoye para María del Carmen Vázquez Mota.

“Aparentemente integran un conglomerado de entidades que desarrollan un esquema de operación basado, muy probablemente, en la simulación de operaciones de comercio que no se llevan a cabo en la realidad pues, de acuerdo con el análisis efectuado, estas entidades no cuentan con los requerimientos mínimos indispensables para prestar los servicios o producir” advierte la Unidad de Investigación de Fondos que también señaló que las empresas no estaban al corriente con su pago de impuestos.

La investigación continúa, y por su parte la también excandidata presidencial, se ha deslindado de las acusaciones que pesan contra sus familiares e indicó que se mantienen fuerte en la contienda por la gubernatura de una de las entidades que es vital dentro de la política de México.

Fuente: El Universal

Elena Toledo Elena Toledo

Educadora de profesión, comunicadora por vocación. Fiel creyente de la capacidad del individuo de ser libre. Síguela en Twitter @NenaToledo.