En Colombia los primeros capturados por el caso Panama Papers

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En el caso de Colombia, fue capturada Luz Mary Guerrero, principal accionista de la empresa de giros de dinero Efecty y Servientrega, principal empresa encargada de hacer entregas y envíos de mercancía en el país. (Twitter)
En el caso de Colombia, fue capturada Luz Mary Guerrero, principal accionista de la empresa de giros de dinero Efecty y Servientrega, principal empresa encargada de hacer entregas y envíos de mercancía en el país. (Twitter)

La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles las primeras capturas por el caso ‘Panamá Papers‘ en Colombia.

Finalmente, tras un año de investigaciones la Fiscalía General de la Nación informó sobre las primeras capturas e imputaciones por los presuntos implicados en el uso de empresas ‘offshore’ para evadir impuestos.

De acuerdo con el ente acusador, al menos 14 empresas colombianas estarían involucradas en enviar dineros a Panamá con el objetivo de crear empresas ficticias y así, poder ocultar su patrimonio.

Entre los capturados se encuentra Juan esteban Arellano Rumazo, ciudadano ecuatoriano y representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. quien a través de su oficina en Colombia ofreció entre 2010 y 2016 los servicios financieros y societarios a las empresas para hacer pasar sus activos como legales en Panamá.

Al representante legal Arellano Rumazo se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

Por el ilícito servicio financiero, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje de acuerdo con el valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada, estos porcentajes oscilaban entre 2,5 % y 4 %.

En el caso de Colombia, fue capturada Luz Mary Guerrero, principal accionista de la empresa de giros de dinero Efecty y Servientrega, principal empresa encargada de hacer entregas y envíos de mercancía en el país.

Según lo explicó Andrés Jiménez, fiscal delegado para Finanzas Criminales, Guerrero deberá responder por falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. Además, se imputará delitos a Sara Guajira Moreno, representante suplente de Servientrega S.A a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.

La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación fue emprendida en abril de 2016 junto a la cooperación de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y autoridades panameñas con los denominados ‘Panamá Papers’.

Fuente: El HeraldoRCN

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