EEUU sanciona a siete chavistas por corrupción y les bloquea 23 empresas

El Departamento del Tesoro estadounidense identificó y sancionó a estos miembros del régimen de Venezuela “involucradas en un plan de corrupción diseñado para aprovecharse de las prácticas de cambio de divisas del gobierno de Venezuela, generando más de US$2,4 millardos en ganancia por corrupción”.

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El esquema de corrupción de estas siete figuras del régimen venezolano fue mostrado por el Departamento del Tesoro. (Twitter)

 

La presión se incrementa contra el régimen de Nicolas Maduro. Mientras Perú y Argentina preparan medidas para al menos evitar la entrada a sus territorios de miembros de la cúpula chavista venezolana, así como bloqueos financieros; Estados Unidos anunció nuevas medidas contra la dictadura.

La Oficina de Control de Activos Foráneos del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a siete venezolanos vinculados al régimen y 23 de sus compañías “involucradas en un plan de corrupción diseñado para aprovecharse de las practicas de cambio de divisas del gobierno de Venezuela, generando mas de US$2,4 millardos en ganancia por corrupción”, según una nota de prensa.

Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses en propiedad de los sancionados estarán sujetos a la jurisdicción de EEUU o su tránsito bloqueado, y los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

Entre los sancionados se encuentran la antigua Tesorera Nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y Raúl Antonio Gorrin Belisario, quienes “sobornaron a la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela (ONT) para realizar operaciones de cambio de divisas ilícitas en Venezuela”.

“Los miembros del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El departamento del Tesoro está apuntando a esta red de cambio de divisas, que era otro esquema ilícito que el régimen venezolano había utilizado para robar a su gente “, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

“Nuestras acciones contra esta red corrupta de cambio de moneda ponen de manifiesto otra práctica deplorable que los insiders del régimen de Venezuela han utilizado para beneficiarse a costa del pueblo venezolano”, agregó.

La medida incluye al ex Tesorero venezolano, Alejandro José Andrade Cedeño, quien, junto a Díaz, donde bajo su supervisión otros se aprovecharon de un sistema corrupto dentro de la ONT, robándole miles de millones de dólares al pueblo venezolano desde 2008.

Andrade fue condenado por el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018 a 10 años de prisión por aceptar sobornos de más de US$ 1.000 millones por su papel en el siguiente esquema.

Según del Departamento del Tesoro, tanto Andrade como Díaz, mientras ocupaban el cargo de Tesorero Nacional, usaron sus posiciones oficiales para dar a Gorrin -un prominente hombre de negocios venezolano- acceso a los tipos de cambio preferenciales de la ONT y de esta manera maximizar las ganancias en las transacciones de divisas que se mueven a través de las casas de bolsa, las cuales entre otros eran controlada por Gorrin. Unos pocos seleccionados que fueron aprobados por la ONT, controlados.

Otros beneficiados por Andrade bajo este esquema, según el Departamento del Tesoro, fue también Leonardo González Dellan -otro empresario venezolano sancionado por EEUU-, quien fungía como testaferro para altos cargos militares chavistas y figuras políticas del régimen, incluyendo Andrade.

A cambio de estas prebendas, Gorrin y González pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Andrade.  Este último facilitó la continuación del esquema de soborno al presentar a Gorrin a su sucesora, Díaz, cuando dejó la ONT. Gorrin compensó a Andrade por esto y permitió que el plan de sobornos continuara sin inmutarse.

Desde al menos 2011 hasta 2013, Gorrin pagó sobornos a Díaz, transfiriendo dinero a ella y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa -también sancionado- y comprando activos en su nombre, incluyendo una residencia en Punta Cana, República Dominicana y un avión.

Además de Gorrin y González, también se encuentra el cuñado y socio de negocios de Gorrin, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, los tres compraron activos y pagaron los gastos de Andrade relacionados con numerosos aviones y yates, propiedades en los Estados Unidos y en el extranjero, caballos de campeonato múltiples y numerosos relojes lujosos. “La compra de todos estos bienes y transferencia de los pagos se ocultó detrás de una sofisticada red de empresas estadounidenses y extranjeras que ocultaba la titularidad real de los individuos”, destaca el Departamento del Tesoro.

Los otros dos sancionados son María Alexandra Perdomo Rosales, esposa de Gorrin, quien es propietaria o controla, junto con él, varias de las compañías que usaban para tener propiedades en EEUU. Lo mismo ocurre con Mayela Antonina Tarascio-Pérez, esposa de Perdomo.

Estas siete personas “han sido determinadas como responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. o son miembros de la familia inmediata de una persona que poseía propiedades o era propietaria o controlaba compañías en nombre de esa persona”.

Compañías sancionadas

Las sanciones incluyen 23 empresas utilizadas por estos sancionados para confundir sobre la propiedad real de los activos obtenidos con prácticas corruptas.

Entre estas empresas que serán bloqueadas por ser propiedad o estar controladas por los siete sancionados, están: Globovision Tele C.A., una estación de televisión ubicada en Caracas, Venezuela, y que es propiedad o está controlada por Gorrin y Perdomo; así como su versión en Miami, Florida;  Seguros La Vitalicia, ubicada en Caracas y controlada por Gorrin; Corpomedios GV Inversiones, C.A (Gorrin y Perdomo); RIM Group Investments, Corp., registrada en Miami, y es propiedad de Gorrin y su esposa, Maria Alexandra (y 5 más de nombre parecido); Magus Holdings USA, Corp., controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina (2 mas con nombre similar); Tindaya Properties Holding USA Corp. registrada en Nueva York, Nueva York, y es propiedad o está controlada por Perdomo (y otras dos con nombre similar); Posh 8 Dynamic Inc. registrada en Delaware y es propiedad de Gorrin; Constello No. 1 Corporation registrada en Delaware y propiedad de Perdomo y su esposa (otra de nombre similar); Windham Commercial Group Inc. registrada en Delaware, controlada por Gorrin y Perdomo; Planet 2 Reaching Inc.; Potrico Corp.; y el avión N133JA Dassault Mystere Falcon 50EX, propiedad de Perdomo.

Globovision podrá seguir operando por un año

En cuanto a estas empresas, la OFAC está emitiendo una licencia general que autoriza ciertas transacciones y actividades con Globovision Tele C.A. y Globovision Tele CA, Corp, por un período de un año.

Esto permitirá que la red de noticias Globovision con sede en Venezuela continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas.

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