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Colombia extradita a EE. UU. a Nidal Waked, uno de los mayores lavadores de activos narco

Por: Julián Villabona Galarza - @julianvillabona - Ene 20, 2017, 12:07 pm
Nidal Waked extraditado a EE.UU por lavado
Nidal Waked extraditado a EE. UU por haber lavado activos a través de sus empresas (Twitter).

Nidal Waked, empresario colombo-panameño, fue extraditado este jueves 19 de enero hacia los Estados Unidos tras ser capturado por lavado de activos en el país sudamericano. Actualmente se le conoce como uno de los mayores lavadores mundiales de dinero del narcotráfico según asegura la Policía.

Así lo confirmó el general Jorge Luis Vargas, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la policía en un video. Vargas  asegura que Waked fue trasladado a territorio norteamericano en horas de la mañana y aseguró que el empresario hace parte de una de las familias más ricas de Panamá y está incluido dentro del primer grupo de extraditados por Colombia en 2017.

Waked fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado en mayo de 2016 por una orden de extradición en su contra por parte de una Corte del Distrito del sur de Florida expedida en marzo por el delito de lavado de activos.

 

En mayo, el Departamento del Tesosoro de Estados Unidos sancionó al empresario y a algunos miembros de su familia por presuntamente liderar una red de lavado de dinero producto del narcotráfico a través de sus empresas que fueron incluido en la lista negra de sanciones y además fueron congelados todos sus bienes en el país norteamericano.

Waked nació en Barranquilla (Colombia), pero desde pequeño residió en Panamá. Es dueño de al menos 68 compañías entre bancos, hoteles y centros comerciales. Hasta el momento, siempre que ha sido acusado, ha negado su responsabilidad.

El empresario fue entregado a las autoridades estadounidenses junto a otras seis personas señaladas de delitos relacionadas con el narcotráfico.

Fuente: El Nuevo Herald

Julián Villabona Galarza Julián Villabona Galarza

Julián es Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Award en U.S Politics and International Relations de Georgetown University, Washington D.C. Síguelo en @julianvillabona