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Colombia: con pena mínima condenaron a funcionarios por millonario robo de impuestos

Por: Julián Villabona Galarza - @julianvillabona - Ene 21, 2017, 2:57 pm
Funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estarían falsificando documentos para la devolución de impuestos reglamentaria (YouTube)
Funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales estarían falsificando documentos para la devolución de impuestos reglamentaria (YouTube)

Con penas entre siete y 13 años fueron condenados los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que participaron de una red dedicada a realizar fraude con los impuestos de los colombianos al interior de la entidad.

Se trata de una red liderada por Blahca Jazmín Becerra, que se dedicaba a realizar exportaciones ficticias para que la DIAN les devolviera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de productos que supuestamente eran enviados al exterior, pero que en realidad no existían. Por ese motivo la funcionaria mencionada fue capturada en 2011.

Becerra colaboró con las autoridades y permitió la captura de los demás funcionarios que participan de la red. Estos tenían labores específicas, según su cargo, para lograr que el fraude pudiera perpetrarse y cobrar el retorno del IVA por productos que ni siquiera existían.

Por ejemplo, María Paulina Rubio y Fabio Iván Escobar, quienes pertenecían al área de radicación y revisión de la DIAN, pasaban por alto la revisión de los documentos que eran enviados por la red que perpetró el fraude, por lo que sus solicitudes eran aprobadas a pesar de que las empresas ficticias creadas con este fin, no cumplían con los requerimientos mínimos.

Los funcionarios Luz Mary Guevara, Alfredo Farías Sepúlveda y Gustavo Vanegas Tellez también fueron condenados. Estos se encargaban de hacer la visita a las empresas que solicitaban el reembolso del IVA y a pesar de que no existían, ellos certificaban que las empresas estaban dentro de la legalidad y cumplían con los requerimientos.

 

Después de esto, esa aprobación para que las empresas inexistentes recibieran un reembolso de impuestos ilegal, el trámite pasaba al revisor fiscal, Carlos Armando Rodríguez Torres, quien les daba su visto bueno. Por esta razón, Rodríguez fue condenado a 12 años de prisión por peculado y concierto para delinquir.

En la red de fraude estaban Javier Navas Ballesteros y Amparo Barajas García; el primero de ellos debía realizar un cruce de información, que de haberse realizado, habría mostrado las irregularidades en el cobro de la devolución del IVA y que obviamente fue omitida. Por su parte, Barajas se encargaba de mantener informada al cerebro de la operación: Blahca Jazmín Becerra.

Otro de los que participó en el fraude fue Alfonso Viana Cubides, funcionario del grupo de devoluciones, quien recibía el dinero y lo repartía entre los miembros de la red. Algunas veces esos montos no fueron fueron pagados con dinero sino con vehículos.

El detrimento total de las operaciones ilegales de la red liderada por Blahca Jazmín Becerra fue de 11.250 millones de pesos (USD 3,8 millones). Gracias a la investigación también se logró la captura de Omar Leonidas Pisco Velandia, quien trabajaba en la Cámara de Comercio de Bogotá y permitió la creación de las empresas ficticias que se usaron para el fraude.

El juez que impuso la condena señaló que estos comportamientos generaban una afectación a los recursos de los colombianos y eran un mensaje negativo a los contribuyentes y al pago de impuestos, ya que estos terminaron dilapidados.

Fuente: El Tiempo

Julián Villabona Galarza Julián Villabona Galarza

Julián es Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Award en U.S Politics and International Relations de Georgetown University, Washington D.C. Síguelo en @julianvillabona