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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó este martes a la Banca Privada D’Andorra (BPA) de ser una institución financiera bajo sospechas de lavado de dinero, y apuntó específicamente al blanqueo de al menos US$2.000 millones provenientes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El comunicado de la agencia estadounidense señala que según un directivo del banco, la entidad financiera estaría inmersa en un esquema que incluye la creación de empresas pantalla y complejos procesos financieros que permitieron a funcionarios del gobierno de Venezuela canalizar en beneficio propio fondos de Pdvsa.
«Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EE.UU.», dijo Jennifer Shasky Calvery, la directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), una oficina dependiente del Departamento del Tesoro.
Según el comunicado del Tesoro estadounidense, los ejecutivos de BPA habrían diseñado «servicios financieros a medida» que le permitían a los intermediarios de clientes que pretendían blanquear capitales «enmascarar los orígenes del dinero». A cambio de algunos de estos servicios, los ejecutivos del banco recibían pagos y otros beneficio por parte de estos clientes, afirma el comunicado.
Tras conocerse la noticia, el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra decidió intervenir BPA. Igualmente, en la vecina España, el Banco de España (Central) decidió la intervención del Banco de Madrid, cuyo capital es 100% propiedad de BPA. No se duda de la solvencia de este banco, pero se investigará si al igual que su casa matriz, sirvió para el blanqueo de capitales venezolanos, rusos y chinos, dijo el Banco de España en un comunicado.
La agencia federal estadounidense abrió abrió un plazo de 60 días para analizar potenciales medidas contra BPA, entre las que podría incluir la prohibición de operar a través de cuentas del BPA con Estados Unidos.
El lunes, el presidente de EE.UU., Barack Obama, emitió una orden ejecutiva en la que autoriza al Departamento del Tesoro a investigar a cualquier funcionario venezolano del que se sospeche corrupción o violaciones a los derechos humanos, así como a aquellos con los que pudieran tener relaciones.
Fuente: ABC, El Nacional.
