Las filtraciones reveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) sobre el caso #PanamaPapers, señalan que Uruguay se encuentra entre los 10 países donde operan más intermediarios de la firma panameña Mossack & Fonseca para crear empresas, fundaciones y fideicomisos a sus clientes.
El estudio de ICIJ indica que en Uruguay hay 298 intermediarios de la firma panameña, según revela el diario El País de Uruguay.
El ranking se encuentra encabezado por Hong Kong, con más de 2.000 intermediarios, y lo sigue el Reino Unido, con 1.924. Por América latina se encuentran, además de Uruguay, Guatemala, Brasil y Ecuador.
Uruguay también integra el top 10 de intermediarios activos para establecer las sociedades offshore, ocupando en la posición número 7, con 5.174. Hong Kong también lidera este ránking, seguido por Suiza y el Reino Unido. Mientras tanto, Uruguay y Panamá son los únicos países de la región que aparecen en este renglón.
Una de las firmas uruguayas mencionadas en las filtraciones es la del actual presidente del equipo de fútbol Peñarol, Juan Pedro Damiani.
Según los registros, Damiani y su despacho trabajaron para siete sociedades offshore vinculadas a Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA, acusado de fraude y blanqueo de dinero por el FBI en los Estados Unidos, reseñó El País.
El presidente de Peñarol se defendió de las filtraciones en declaraciones reseñadas por el diario La República: “Nuestra firma no mantuvo relación comercial alguna, ni realizó negocios con o para el señor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico”.
Supuestamente, Damiani hizo de intermediario de una empresa registrada en Nevada (Estados Unidos) vinculada a Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo acusados de pagar millones de dólares en sobornos para adjudicarse derechos de televisión de eventos de la Conmebol.
Otro de los documentos también menciona que el futbolista argentino Lionel Messi utilizó un «despacho uruguayo» para constituir una sociedad panameña con el objetivo de seguir facturando sus derechos de imagen sin que se paguen los impuestos a la Impositiva española.
El estudio Abreu, Abreu & Ferres habría hecho los trámites para adquirir la sociedad panameña Mega Star Enterprises Inc el 13 de junio de 2013, un día después de que se informara que el futbolista había evadido 4,1 millones de euros.
En abril de 2009, Uruguay entró en la lista gris de la Organización para la Cooperación y Desarrollo de la Economía (OCDE), constituida por los países que no han adoptado todas las reglas internacionales de transparencia fiscal.
[adrotate group=»8″]En 2011, la organización internacional quitó la etiqueta de paraíso fiscal al país del sur, basándose en siete acuerdos bilaterales que firmó esa nación para facilitar el intercambio de información fiscal. Posteriormente, el Foro Global sobre Transparencia aprobó por unanimidad, un informe que señala que Uruguay cumple con estándares internacionales en materia de intercambio de información con fines fiscales.
El Subsecretario de Economía y Finanzas de Uruguay, Pablo Ferreri, señaló que «hace muchos años, Uruguay viene cumpliendo con un camino de apuesta clara por la transparencia fiscal», aunque reconoció que en algún momento hubo mecanismos que de alguna manera, «sin pretenderlo» podían ser utilizados «para lo que se puede denominar cierta opacidad fiscal».
La reforma tributaria realizada en 2007 en Uruguay, eliminó las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFIS), instrumentos utilizados para actuar con actividades económicos offshore.
Fuente: El País, La República, 180.
