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El fiscal federal Federico Delgado dio lugar a una denuncia presentada por el diputado nacional kirchnerista Darío Norman Martínez contra el presidente argentino, Mauricio Macri, y lo imputó por el caso #PanamaPapers.
Esta sería la primera denuncia penal contra Mauricio Macri luego de que las filtraciones de #PanamaPapers revelaran que el presidente Macri estuvo al frente de una sociedad offshore junto a su padre Franco y su hermano Mariano desde 1998. El directorio estuvo registrado en las islas Bahamas como Fleg Trading Ltd. Funcionó hasta 2009, cuando el ahora presidente era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado Martínez señaló en sus denuncias que “que todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y que se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones”.
El parlamentario acompañó su denuncia con artículos publicados en en La Nación sobre el tema, y una nota del diario Perfil.
El fiscal Delgado solicitó al juez Sebastián Casanello abrir un expediente contra Macri para determinar si omitió «de manera maliciosa» de sus declaraciones juradas su participación en la sociedad. También pidió investigar si hubo irregularidades en la actividad de la sociedad Fleg Trading Ltd.
«Hay una figura delictiva que se llama omisión maliciosa. Consiste en omitir a propósito datos en la declaración jurada que tiene que hacer los funcionarios. Por otro lado, Martínez pide investigar si en la vida de esas sociedades hubo alguna irregularidad y si en esta irregularidad pudo haber participado el presidente. Es decir, determinar si el Presidente como socio participó de comportamientos delictivos», explicó a Radio Continental.
El fiscal no descartó que el jefe del Estado pueda ser llamado a declarar. Sin embargo, dijo que «lo primero que hay que hacer es chequear si la denuncia es verídica».
Macri dijo que la operación fue hecha por su padre con la intención frustrada de invertir en Brasil con su empresa Pago Fácil.
“Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI (Dirección General Impositiva) argentina”, dijo.
“Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero logrado de forma malhabida”, dijo. “No tuvimos ni cuenta bancaria”, añadió el mandatario.
La investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), el diario alemán Süddeutsche Zeitung, La Nación y El Trece, muestran la filtración de 11,5 millones de documentos y 2,6 terabytes de información desde 1997 hasta 2015. La filtración desentraña negocios desconocidos entre la agencia jurídica panameña Mossack Fonseca y personalidades conocidas de todo el mundo.
