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Las investigaciones contra Lázaro Báez, por presunto lavado de dinero, dieron un paso hacia adelante este jueves 14 de julio con los nuevos allanamientos a las propiedades del empresario kirchnerista ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello.
El magistrado ordenó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos del territorio argentino. Casanello decretó, además, el secreto sumario por 10 días, para evitar que se filtre información que pudiera comprometer la investigación.
Los allanamientos se realizan en la ciudad de Buenos Aires (Capital Federal), en el Gran Buenos Aires (provincia de Buenos Aires), y otros puntos del país.
En el operativo interviene personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Policía Metropolitana y el departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal. Se busca documentación comercial o jurídica que establezca vínculos entre la empresa del Lázaro Báez, Austral Construcciones y otras firmas.
A los allanamientos se les suma que la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del empresario y de su hijo Martín Báez por el reingreso al país de unos US$33 millones, a través de bonos de la deuda pública argentina, adquiridos por Helvetic Services Group S.A, que terminaron depositados en una cuenta de su empresa Austral Construcciones.
La Cámara quiere también que se profundice la investigación sobre los supuestos vínculos comerciales y personales entre Baez y los esposos Kirchner (Néstor y Cristina) como posible causa de la gran cantidad de asignación de contratos de la obra pública que recibieron las empresas del empresario k.
Cuentas secretas en EE.UU.
La noche de este miércoles el canal TN dio a conocer un documento que revela supuestas cuentas secretas y movimientos financieros que la familia Báez y personas involucrados en la «ruta del dinero K» tuvieron en la ciudad de Nevada, Estados Unidos.
La información la obtuvo el fiscal que investiga la causa, Guillermo Marijuán. El fiscal pudo rescatar en Estados Unidos 85 carpetas digitalizadas que contienen información de entidades bancarias donde tienen cuentas secretas: Martín Báez; la empresa Helvetic Services Group S.A; el testigo protegido Leonardo Fariña; el abogado de Báez, Jorge Chueco; Federico Elaskar y Fabián Rossi, estos últimos también procesados en la causa. Todos habrían participado en maniobras de lavado de dinero.
Se está investigando si funcionarios de Cristina Kirchner tienen cuentas y si el propio Lázaro Báez posee alguna.
TN mostró que las cuentas estaban en distintos bancos internacionales y que se terminaron llevando al exterior por lo menos US$400 millones. En total se realizaron 1.336 transacciones entre 2006 y 2014.
Los datos sobre las cuentas y transacciones de Báez fueron enviadas al Gobierno de Kirchner en 2013 por el estudio de abogados que fue contratado en Nueva York para representar al Estado en el litigio con los fondos buitre.
La información habría sido borrada de las computadoras de la Procuración del Tesoro de Argentina. La responsable fue la exprocuradora argentina Angelina Abbona, quien tuvo que devolver el disco rígido de su computadora. Se lo había llevado a su casa para supuestamente hacerle una copia de los archivos, dijo Clarín en una investigación que publicó el mes pasado.
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