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La Fiscalía de Hamburgo, Alemania reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos hermanos del presidente argentino Mauricio Macri.
El diario La Nación señaló en una nota publicada este miércoles, que Gianfranco y Mariano Macri aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.
El diario argentino destaca que Alemania envió los datos de los hermanos del Presidente, 67 personas más y 11 empresas o sociedades, vía Interpol al Ministerio Público Fiscal, al considerar que podían tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasión tributaria. La información estaría en manos de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Según la Fiscalía de Hamburgo las sociedades vinculadas a los Macri acumularon uno o más reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras las revelaciones de los «Panama Papers».
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La Nación señala que junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, quien es primo del presidente Macri.
Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares. La cuenta figura a nombre de Somerset Capital Investment Ltd, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en Uruguay.
Junto a los Macri y Garrone, desde Alemania también reportaron datos sobre Federico Zin, actual director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de la Producción.
La Nación señala que con la información aportada por Alemania la Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión.
En el caso de los Macri la justicia actuó de otra forma. Como el Presidente y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los «Panamá Papers», la Procelac optó por remitirles la información, detalló el diario argentino.
Fuentes judiciales dijeron a La Nación que Casanello y Delgado podrían ahora expandir aún más la investigación y requerir datos adicionales a Alemania, que se suma a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil.
Fuente: La Nación.
