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Pdvsa y funcionarios chavistas señalados por lavado de dinero

Por: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Mar 16, 2015, 4:25 pm
Altos funcionarios del "chavismo" han sido señalados por una investigación antilavado de dinero en España (Panampost)
Altos funcionarios del “chavismo” han sido señalados por una investigación antilavado de dinero en España. (Panampost)

En apenas un mes, tres entidades financieras internacionales (El Banco Peravia en República Dominicana, el HSBC de Suiza y la Banca Privada D’Andorra) han sido señaladas por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción; en todas, se detectó la existencia de fondos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, instituciones del Estado venezolano y empresarios relacionados con el “chavismo”.

Luego de conocerse la intervención de la Banca Privada D’Andorra (BPA), este lunes 16 de marzo el diario español El Mundo informó que cuatro altos exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de lavado de dinero en España.

En el informe elaborado por la unidad antiblanqueo española (Sepblacfiguran al menos tres exviceministros venezolanos: el exviceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos; el militar Alcides Rondón —quien ocupó puestos clave de seguridad con Chávez—; el exviceministro de Desarrollo, Javier Alvarado; el exjefe de los servicios de Inteligencia, Carlos Aguilera; y los empresarios Rafael Jiménez y Omar Farias.

La investigación precisa que al menos una parte de la cúpula del régimen bolivariano de Chávez aprovechaba su posición de poder para hacer negocios propios. Los implicados han podido manejar fondos en España procedentes de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones de contratos del régimen venezolano. 

El informe emitido por el FinCen (Unidad Antiblanqueo de Estados Unidos) informa que la Banca Privada D’Andorra facilitó transferencias por valor de US$4.200 millones relacionadas con blanqueo de capital venezolano, con varios métodos para mover fondos, incluidos contratos falsos, préstamos caracterizados erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas.

Altos funcionarios chavistas ¿Corruptos?

En el año 2013, Otto Reich, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, presentó una denuncia en Nueva York en la que implicaba a Nervis Gerardo Villalobos y otros funcionarios por intermediar en sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela.

En ese momento, Villalobos, exviceministro de Energía, lo negó, pero la denuncia de Reich fue corroborada. Presuntamente Villalobos ha recibido “pagos de consultoría” de la empresa española Duro Felguera, que se adjudicó en mayo de 2009 un contrato de €1.500 millones en Venezuela; la empresa logró convertirse en contratista principal para abastecer de energía a Caracas, la capital venezolana.

Otro de los implicados es Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico y presidente de la extinta empresa Electricidad de Caracas. Alvarado presuntamente tramitó la adjudicación y aparece también entre los clientes del recientemente intervenido Banco Madrid, filial controlada al 100% por Banca Privada D’Andorra (BPA).

Aparece también el empresario Omar Farias, conocido como el “Zar de los seguros revolucionarios”,  como un personaje clave con cuentas en el Banco Madrid, relacionadas con posibles operaciones turbias del régimen venezolano en el exterior. Según el informe estadounidense, la entidad financiera española llegó a bloquear una operación de $13 millones realizada por Farías, pero no hubo investigación alguna sobre el hecho.

También entre los involucrados está otro cliente de Banco Madrid, Carlos Luis Aguilera Borjas, exdirector de Seguridad del régimen de Hugo Chávez. Borjas administra la sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria en España y es además uno de los principales accionistas y consejeros de Constructora Girardot 53, una de las empresas beneficiadas a finales de la pasada década con contratos para obras en el Metro de Caracas, siendo Hugo Chávez presidente de Venezuela.

El exviceministro Alcides Rondón, también del aparato de seguridad de Hugo Chávez, es cliente del Banco Madrid; y según la investigación realizada por el FinCen podría estar involucrado en actividades ilícitas de blanqueo de dinero.

De igual forma aparece involucrado Francisco Rafael Jiménez Villarroel, exdirigente de la estatal petrolera Pdvsa cuando era presidida por Rafael Ramírez, actual embajador de Venezuela ante la ONU. Según el informe estadounidense, la petrolera figura de forma destacada como importante plataforma de fondos.

Pdvsa en la mira

En el informe emitido por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) —principal pilar económico del país suramericano—, está inmersa en actividades delictivas tras lavar cerca de US$2.000 millones a través de Banca Privada D’Andorra (BPA).

La red de lavado de Pdvsa operaba a través de empresas fantasmas con la colaboración de un alto ejecutivo de BPA, a quien se le pagaban “exorbitantes” comisiones para procesar las operaciones con dinero “derivado de la corrupción”, dijo el FinCen.

Entre los hallazgos en BPA se encontró que el exjuez español Baltazar Garzón había trabajado para esta institución (El Confidencial)
En la mayoría de las operaciones de blanqueo de dinero ligadas a Pdvsa aparece la Banca Privada D’ Andorra (El Confidencial)

“Esta actividad estaba relacionada con el desarrollo de sociedades encargadas de desviar fondos desde la compañía petrolera pública de Venezuela (Petróleos de Venezuela) por un importe aproximado de US$2.000 millones”, afirma el comunicado.

Joseph Humire, director ejecutivo del instituto de investigaciones Center for a Secure Free Society (SFS), dijo al Nuevo Herald que Pdvsa se ha convertido en una pieza muy importante de la red establecida por Irán y el Hezbolá para legitimar sus fondos. “Esto está comprobado. Se han detectado ciertas cuentas binacionales, entre Irán y Venezuela, vinculadas con contratos energéticos, que han estado siendo usadas para este fin”, agregó.

Y es que sumado a los problemas legales en los que está involucrada Pdvsa, de acuerdo con datos de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Petróleo y Minería, Pdvsa incrementó durante 2014 sus aportes fiscales a la nación 51% con respecto al año 2013, aunque las cifras se vieron afectadas por la caída de los precios del crudo, pues se contrajo en $9,66 el valor del barril venezolano ese año.

El volumen de exportaciones descendió también 3%, desde 2,425 millones de barriles por día a 2,356 millones de barriles por día, de los cuales 80% correspondió a petróleo y 20% a productos refinados.

A raíz de esto, medios de comunicación locales informaron que el Banco Central de Venezuela está financiando a la petrolera con deudas que tiene desde hace tres años por envíos de petróleo a Cuba y a otros países de Petrocaribe. Se trata de una suma que excede los US$1.000 millones en cuentas por cobrar.

El argumento es que Pdvsa está en un apuro financiero y no tiene flujo de caja; por lo tanto el BCV aceptó la transacción y el financiamiento, además de cubrir las necesidades de nómina de la petrolera.

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.