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La Fiscalía de Perú formalizó la investigación preparatoria a la primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. El fiscal pidió el impedimento de su salida del país.
La investigación comprende tanto a personas jurídicas como naturales. Entre los involucrados, se estudia a la empresa Todo Graph y al Instituto de la Promoción de Identidad y Desarrollo Nacional del Perú – Prodin, organizaciones investigadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Entre las personas naturales, se encuentran Nadine Heredia Alarcón, Ilan Heredia Alarcón, Antonia Alarcón Cubas, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, entre otros.
En este caso, el Ministerio Público indaga los aportes al Partido Nacionalista Peruano en las campañas electorales del 2006 y 2011, en las que Ollanta Humala fue candidato presidencial.
Para el despacho de Juárez Atoche, los más de 5 millones de soles (US$ 1.515.151) que Ilan Heredia (hermano de Nadine Heredia y encargado de las finanzas del nacionalismo) depositó en las cuentas del partido no están justificados.
En abril, el Congreso de la República de Perú, a través de su comisión de Fiscalización, encontró indicios de que la primera dama Nadine Heredia presuntamente cometió delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.
De acuerdo con las investigaciones, la primera dama contaba con disponibilidad de dinero en efectivo, gastos y cajas de seguridad de origen ilícito.
Esta conclusión se consolida con las declaraciones tributarias ante la Sunat, que arroja como monto global percibido por Heredia, en el periodo 2005-2015, la suma de PER$ 956.838 (aproximadamente US$294 mil), la que difiere abismalmente de los montos consignados como ingresos en las agendas con monedas como el euro, dólares y francos suizos.
Importancia de las agendas
Una investigación de la Fiscalía busca determinar si el presidente de la República, Ollanta Humala, recibió aportes irregulares en las campañas de 2006 y 2011. La principal evidencia son las agendas de Nadine Heredia, quien denunció que estas fueron robadas de su oficina.
Las agendas aparecieron en manos del excongresista nacionalista Álvaro Gutiérrez, quien aseguró que eran pruebas relevantes para la investigación por lavado de activos.
Una de las anotaciones que más llamó la atención fue la mención de representantes de la empresa Odebrecht: “Reunión el Sr. Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú –OH”.
Al parecer, en 2010, cuando Humala aún no era presidente de la Pepública, se reunía de forma privada con Jorge Barata, el máximo funcionario de la trasnacional brasilera en el Perú, empresa que hoy en día es investigada por lavado de dinero en su país de origen.
Las agendas consignan anotaciones que comprometen a la pareja presidencial en malversación de fondos provenientes de aportes “fantasmas” durante la campaña presidencial de 2006 y 2011, que ascenderían hasta US$8 millones. Incluso se menciona al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supuestamente bajo el apodo ‘Nico’, como una posible fuente de este financiamiento.
Fuentes: El Comercio; La República
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