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La representante en Venezuela de Mossack Fonseca irá a juicio por el caso de los «Panamá Papers».
El Ministerio Público informó este miércoles 23 de noviembre Jannet Almeida representante de la empresa, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país, en representación del consultorio jurídico.
De acuerdo con la Fiscalía esa firma de abogados asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos.
Almeida se encargaba de buscar clientes para que invirtieran fondos ilícitos en empresas ‘fantasmas’ en Panamá, a través de esta firma.
Un tribunal del Área Metropolitana de Caracas admitió la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales, y ordenó el enjuiciamiento de Almeida, quien se encuentra recluida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
Dicha investigación se inició cuando fueron divulgadas las listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales.
Almeida fue detenida luego de un allanamiento hecho en su vivienda, donde fueron encontrados documentos de esta firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.
El escándalo de los papeles de Panamá abarca más de 11,5 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, involucra a miles de personalidades de todo el mundo y ha levantado sospechas sobre evasión de impuestos y ha generado duras críticas contra Panamá.
Fuente: El Impulso
