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Odebrecht en Panamá: detienen a abogada vinculada a los hijos del expresidente Martinelli

Por: Sabrina Martín - @SabrinaMartinR - Feb 23, 2017, 8:45 am
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La abogada es acusada de blanqueo de capitales. (Cuentas Claras digital)

El Ministerio Público de Panamá detuvo a una abogada vinculada a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli por estar involucrada en el caso de Odebrecht.

La abogada panameña Evelyn Vargas fue detenida de modo preventivo; este tras declarar ante la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Vargas fue enviada casi a medianoche a una celda policial tras declarar por más de ocho horas. Sobre la acusada pesaba una alerta roja de detención de Interpol y llegó a Panamá procedente de México después de que la Policía Internacional de ambos países realizaran “coordinaciones y comunicaciones”.

La abogada es acusada de blanqueo de capitales por estar presuntamente relacionada con varias sociedades en las que los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, habrían recibido posibles sobornos de Odebrecht.

“Ella [Vargas] era una simple empleada de la importadora Ricamar [propiedad del expresidente Martinelli]”, añadió René Rodríguez, uno de los abogados de Vargas.

Su comparecencia se produce un día después de que la fiscal jefe panameña, Kenia Porcell, diera un ultimátum a los implicados en el escándalo para que suministren información antes del primero de junio si quieren beneficiarse con reducciones de penas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos Odebrecht pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de 59 millones de dólares en sobornos.

Hasta el momento, Panamá lleva seis investigaciones adelante por las comisiones pagadas por esta compañía.

 

En uno de esos casos hay 17 imputados, entre ellos los hijos de Martinelli, sobre los que pesa una orden de detención de Interpol por haber recibido presuntamente más de 20 millones de euros en sobornos.

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares están solicitados por la Fiscalía por una supuesta comisión de delito en la averiguación de las coimas de la compañía brasileña basándose en información proveniente de las asistencias judiciales de Brasil y Suiza al Ministerio Público.

Según la fiscalía, fueron tres las sociedades anónimas en las que los hijos de Martinelli figuran como beneficiarios y en donde recibieron millonarias cifras entre el 2009 y 2012. Fordel International Ltd, con jurisdicción en Bahamas, Aragon Finance Corp y Kadair Investment Ltd (Kadair), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas.

Esas transferencias se efectuaron a través de varias empresas offshore que Odebrecht  utilizó para hacer esos pagos ilegales a los funcionarios públicos en todo el mundo.

Según las averiguaciones, los jóvenes Martinelli recibieron en total, USD $8,76 millones en la cuenta Kadair y EUR €12,3 millones en las empresas Aragon Finance Corp y Fordel International.

Fuente: La Patilla

 

Sabrina Martín Sabrina Martín

Periodista y locutora venezolana, especialista en comunicaciones corporativas. Síguela en Twitter: @SabrinaMartinR.