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En el filme Los Intocables (1987) Elliott Ness busca al hombre clave que puede llevar a la cárcel al mafioso más popular de todos los tiempos. La célebre escena en la que cae un carrito con un bebé por las escaleras ya es parte de la historia del cine moderno. En ella, Elliott junto a su ayudante tienen un objetivo: detener al contador de Al Capone. Lo que buscan: obtener de él los registros que puedan demostrar las irregularidades en los manejos de dinero del amo y señor de Chicago de los años 1930.
Daniel Pérez Gadín es el contador de Lázaro Báez, el empresario beneficiado por el kirchnerismo en las licitaciones de obra pública de la última década. Su nombre otra vez recorrió los medios del país: en el video de La Rosadita, ubicada en el paraíso porteño de los K, Puerto Madero, se puede ver a su hijo Ariel Sebastián contando millones de dólares.
Daniel Pérez Gadín integra una cantidad de sociedades anónimas polirubros: desde fabricación de muebles hasta servicios financieros, pasando por venta de aceite de oliva.
https://www.youtube.com/watch?v=Pdy3nNF43xk
Coincidencias y actividades todo-terreno. Un misterioso abogado que figura en otras sociedades anónimas hasta el cansancio está vinculado a los negocios de Pérez Gadín y la famosa compra de la financiera SGI. Su hijo, Ariel Sebastián, aparece presidiendo una S.A. a partir de 2015, y uno de sus miembros es parte de los empleados que también se lo ve contando dinero en el video de SGI. ¿Casualidad?. Los negocios del contador de Lázaro Báez se extienden a España y Uruguay.
En 2013, los legisladores Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron una denuncia para que se investigue el tránsito del presunto circuito negro de dinero K en Uruguay y las firmas que figura el contador de Lázaro Báez.
Se pide que se investigue, entre otras, una firma constituida en el país vecino: Asesores Empresarios Corp S.A. Otras de las firmas que quedan bajo la lupa de la justicia: Organización de Asesoramiento y Consultora Interna. Y Dalmarán S.A., que tiene como objetivo la fabricación, montaje, importación y exportación de amoblamientos para cocina, baño, interiores de placard, venta de electrodomésticos y artículos de iluminación.
Uno de los domicilios asignados para esta empresa es Av. Belgrano 1.499, capital federal, aunque en esta dirección figura la existencia de un local de indumentaria deportiva. El caso de Asesores Empresarios Corp. tiene un objeto social ambiguo: capacitación, informes económicos, políticos y sociales, estudios de viabilización de proyectos, análisis financieros, contables y de auditoría externa y trading, promoción de empresas y sus productos en mercados nacionales e internacionales, seguimiento de la competencia, estrategia de comunicación, desarrollo de imagen corporativa, etc.
Se confirmó en 2013 que la mano derecha de Lázaro Báez pagó por un campo en Uruguay 14 millones de dólares.
[adrotate group=»7″] En España también tiene actividad. Más sociedades. Se trata de Tusaleta Servicios y Gestiones SL, Mirabilia International SL y Felsan Global Investments SL. En estas empresas, Pérez Gadín está como administrador conjunto con un abogado argentino, Jorge Oscar Chueco, según un artículo de Infobae publicado el Sábado 11 de Octubre de 2014. Estarían dedicadas a la compraventa de aceite de oliva.
Jorge Chueco figura en una cantidad considerable de empresas: Agropecuaria La Esperanza, Luxottica Argentina, Pavimentos Interiores, Piazza Stazione y Petroil, petróleo y derivados. Este abogado trabajó a su vez para Lázaro Báez y fue el apoderado de Helvetic, la compañía que terminó comprando SGI. Chueco asesoró la compra y reconoció un pago a Federico Elaskar, dueño de la financiera, quién dijo que nunca recibió dicho pago.
En este escenario tal vez no sorprenda un dato nuevo, que Ariel Sebastián P. Gadín presida Sebrom S.A., dedicada también a la fabricación y distribución de muebles, según consta en el Boletín Oficial. Como director suplente está Gregorio Guardianelli, que, casualmente, cuenta millones en SGI. El domicilio asignado en este caso es Belgrano 2.056, capital federal, aunque en esa dirección figura otra empresa.
Todos los involucrados que aparecen en el video recorriendo los pasillos de la cueva financiera más polémica de Argentina fueron citados a indagatoria por el Juez Sebastián Casanello. En el medio de una incesante tormenta judicial que azota a los exfuncionarios de Cristina Kirchner, la ruta de dinero K es la causa más escandalosa de los últimos tiempos, que tiene como sospechosa a la misma ex-presidenta, que también fue llamada a indagatoria por el «dólar futuro».
Un entramado indescifrable. ¿Lavado de dinero, de activos, euros, dólares y pesos?. ¿Se podrá probar algo?
Cuando en 1931 los agentes federales lograron convencer a los excontadores de Capone que declararan en su contra en el juicio, previa custodia especial, el destino del capo de la mafia estaba sellado. El rey del tráfico de whisky y bebidas alcohólicas purgaría prisión por evasión impositiva. Al salir de la cárcel, su poder había desaparecido y murió solo, enfermo y sin la fortuna que le dio impunidad.
Sebastián Turtora es un periodista argentino de investigación, experto en temas de la corrupción del Kirchnerismo. Escribe para el portal Periodismo y Punto. Síguelo en Twitter: @sebiturtora.
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