México investiga a 33 involucrados en Panama Papers

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Algunos de los 33 ya tienen auditorias abiertas desde antes que estallara el escándalo Panama Papers. (Aktual)
Algunos de los 33 ya tienen auditorias abiertas desde antes que estallara el escándalo Panama Papers. (Aktual)

El director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, afirmó que ya se investigan los expedientes de 33 empresarios y exfuncionarios mexicanos vinculados a la investigación Panama Papers.

Entre los mencionados en la investigación desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (IJIC por su siglas en inglés), se encuentra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien negó tener relación alguna con el despacho panameño Mossack Fonseca, a pesar de que su pasaporte fue encontrado en la documentación filtrada.

En entrevista con Radio Fórmula, el titular del SAT evitó referirse a algún caso en particular, pero confirmó que se investiga a Lozoya y al exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán.

Además, refirió que de los 33 investigados, 18 ya tienen una auditoría en proceso y dos se investigan a petición de otros países.

En caso de que los recursos sean de procedencia lícita, se buscará que los capitales retornen a México, y los inviertan durante tres años en el país, reiteró Alemán.

“Son 33 casos. Algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en pleno proceso. Incluso a muchos de los que tienen auditorías abiertas, hoy podríamos empezar a solicitar o invocarlos a acuerdos amplios de intercambio de información.

“Tenemos que identificar si hay elementos o no, de manera objetiva, para iniciar un procedimiento de auditoría. Si los hay, iniciamos la auditoría, si no los hay, se terminó el tema”, apuntó.

Núñez aclaró que las 33 personas investigadas no han sido notificadas porque se trata de procedimientos internos de una primera fase. Una vez que se concluya, y de encontrarse elementos que acrediten que realizaron operaciones y no pagaron impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.

El titular del SAT también fue entrevistado por Carmen Aristegui en su espacio en CNN, donde le preguntó sobre los casos que involucran a mexicanos como Juan Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, entre otros. En este sentido, y sin hacer alusión a un caso en particular, el funcionario afirmó:

“Tenemos una tarea y es una obligación, caso por caso vamos a iniciar una investigación, sin distinción alguna, y en la medida que se vayan publicando más nombres, porque entiendo que son muchísimos documentos que tiene en su poder el Consorcio (ICIJ), los vamos a ir revisando”.

Ahí detalló que las auditorías que ya se llevan a cabo pueden tardar 12 o hasta 24 meses “para efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita llegar a sancionar a quien no haya pagado impuestos”, explicó.

Y aclaró que para que alguno de los implicados sea encarcelado, tendría que haber cometido “omisión, evasión fiscal, no haber presentado la declaración, o no haber pagado los impuestos”.

“Dependiendo el monto pueden ser tres meses o nueve años de cárcel”, comentó.

Por su parte, Núñez afirmó que en México, esas prácticas se han combatido en el pasado, “por algo existen esos paraísos fiscales”.

En el caso de los involucrados en #PanamaPapers, dijo, hay mecanismos que les permiten regularizarse, tal como el retorno de capitales que estará vigente hasta junio próximo.

“Algunos mexicanos deben estar preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente están por publicarse, gracias a esta investigación periodística”, expresó Núñez.

“Es muy oportuna una publicación como esta, tenemos que reconocer lo valioso de la información que da, y que también manda una señal muy clara a quien se ha atrevido a utilizar paraísos fiscales con fines de evasión”, apuntó.

Asimismo, el funcionario recordó que todas las instituciones financieras tendrán que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 países, todas las cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen.

Fuente: Proceso.

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