English Version
El sistema financiero de México no solo es uno de los más vigilados por las autoridades para evitar el lavado de dinero sino que también es uno de los que más reportes y alertas genera por operaciones ilícitas.
Según un estudio de Global Financial Integrity, México es el tercer país a nivel mundial con más flujo de recursos financieros ilícitos, lo que se estima en un monto de USD $53.000 millones aproximadamente solo entre 2004 y 2013, este país es superado solo por China y Rusia con USD $139.000 millones y USD $105.000 millones anuales, respectivamente.
- Lea más: Corrupción en México: autoridades recuperan apenas el 0,3% del dinero público desviado
- Lea más: El 42% de los países señalados por EE.UU. por lavado de dinero son latinoamericanos
Según aproximados oficiales, en México se lavan anualmente entre USD $50.000 millones y USD $60.000 millones, cifras que distan mucho de los recursos recaudados fiscalmente.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, revela en sus cifras que en el número de reportes de operaciones «inusuales» el lavado de dinero ha reportado un incremento en los recientes tres años, ya que de USD $75.500 en 2013 se pasó a casi USD $168.000 en 2016, y en este mismo período de tiempo, las «operaciones preocupantes» pasaron de 122 a 248, aumentando un 50 %.
Por otra parte, el IV Informe de Gobierno indicó que entre septiembre del 2015 y julio del 2016 se aseguraron 237 millones de pesos (USD $11,8 millones), y USD $4,2 millones en operaciones en contra del lavado de dinero, también se iniciaron 184 averiguaciones precias en el mismo período de tiempo además de detener a 27 personas obteniendo 15 sentencias condenatorias.
Fuente: El Financiero
