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Fiscales federales de Estados Unidos estarían preparando cargos y la confiscación de propiedades a venezolanos involucrados en actos de corrupción en la petrolera estatal PDVSA.
Tres fuentes ligadas al caso y en condición de anonimato, dijeron a la agencia de noticias Bloomberg que el gobierno estadounidense ha estado investigando al menos a una docena de venezolanos.
los exejecutivos de Petróleos de Venezuela inestigados son sospechosos de haber aceptado sobornos por adjudicar contratos a precios abultados, lo que ayudó a desviar más de USD$ 11.000 millones.
El gobierno de EE.UU. ha fijado su mirada en una serie de activos estadounidenses, incluyendo cerca de 20 propiedades residenciales, algunos en West Palm Beach y en Houston. Los fiscales han estado rastreando el dinero que fluía a través de las entidades financieras Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co.
Los investigadores están estudiando las relaciones que implican a PDVSA y compañías en Estados Unidos como Pratt & Whitney, General Electric Co. y Rolls Royce Holdings Plc; así como ProEnergy Services, una empresa con sede en Missouri.
Según Bloomberg, las personas investigadas incluyen a funcionarios del gobierno y a empresarios prominentes de Venezuela, así como a individuos involucrados al tráfico de cocaína.
La agencias estadounidenses Homeland Security, la DEA y el FBI están involucrados en la investigación, que ha estado en marcha durante al menos tres años y que se ha remontado al año 2005.
EE.UU. tiene un fuerte interés legal en el caso porque el dinero supuestamente mal habido pasa a través de sus bancos y se utilizó para comprar propiedades en EE. UU.; otras grandes ganancias fueron transferidas a cuentas en el extranjero en Panamá.
Según las fuentes involucradas, el gobierno estadounidense aprovecharía la confiscación de bienes para crear un fondo que eventualmente se devolvería a Venezuela, luego de elecciones democráticas.
Cabe destacar que el pasado 22 de marzo tres exfuncionarios de la petrolera estatal de Venezuela se declararon culpables por cargos relacionados con un esquema de sobornos a través de contratos energéticos ilícitos.
Los exfuncionarios de PDVSA se declararon culpables de conspiración por cometer lavado de dinero. Sus peticiones se revelaron por medio de un juez federal en Houston.
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos expresó que cada uno de estos funcionarios aceptó sobornos de dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y José Abraham Shiera Bastidas, que fueron acusados en diciembre de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Fuente: Bloomberg
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