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La Policía Federal de Brasil inició la operación «Conexión Venezuela» la cual busca destapar una organización que blanqueó millones de dólares procedentes del país gobernado por Nicolás Maduro.
Empresas venezolanas, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades de dinero a Brasil para una supuesta compra de máquinas y productos agrícolas, sin embargo, el dinero nunca llegó a manos de fabricantes ni proveedores.
Las investigaciones en el marco de «Conexión Venezuela» revelan que el dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenían como destinatarios a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales.
Las autoridades de Brasil creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, “sería fruto del crimen”.
Tan sólo entre 2010 y 2014, la organización habría movido más de 200 millones de reales (unos 64,7 millones de dólares).
La Policía cumplió mandatos enviados desde prisiones en varias ciudades de los estados de Río Grande do Sul y Sao Paulo, donde hay órdenes de conducción coercitiva contra seis personas.
Las investigaciones comenzaron después de que la administración federal de impuestos, el ente recaudador, identificara personas jurídicas en Río Grande do Sul y en Sao Paulo que realizaban transacciones financieras “atípicas”.
Y es que en los últimos meses, autoridades brasileñas han descubierto diversas irregularidades provenientes de Venezuela y vinculadas con el lavado de dinero.
El pasado mes de marzo, la Policía de Brasil halló 40 millones de bolívares venezolanos (USD $4 millones) en una favela de Río de Janeiro.
Los billetes estaban guardados en el interior de maletas y fueron trasladados hasta la comisaría para investigar el origen del dinero.
Asimismo, la revista brasileña Veja publicó el pasado 23 de febrero que Venezuela y Bolivia estarían implicados en un esquema estatal de lavado de dinero.
Un consultor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos señaló que “entidades estatales, se amparan en operaciones legales para limpiar los recursos provenientes del crimen”.
“Un pequeño grupo privilegiado de Venezuela y Bolivia puede multiplicar su patrimonio en una única transacción de cambio. Y lo más oscuro es el saqueo del patrimonio venezolano que se hace enteramente dentro de la ley»; dijo el consultor.
Fuente: La Patilla
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